La Aduana rescató en la frontera de Chile a 4 mujeres víctimas de una red de trata de personas

Una ciudadana chilena quedó detenida. Los agentes de Gendarmería Nacional lograron desarticular el operativo de trata gracias a los testimonios de dos jóvenes paraguayas que se animaron a hacer la denuncia.

La Aduana y Gendarmería Nacional rescataron a cuatro mujeres de ser víctimas de trata de personas durante un operativo realizado en el Paso de Integración Austral, que conecta Río Gallegos con la ciudad de Punta Arenas, en Chile, cuando una ciudadana chilena quiso cruzar en auto a la Argentina con dos jóvenes de nacionalidad paraguaya, y durante un control aduanero, los agentes desarticularon su plan.

Durante el análisis de los datos de este sábado de la mujer chilena en el sistema informático de la Aduana, el personal encontró un dato que los puso en alerta: había salido de Argentina pocas horas atrás por ese mismo paso.

Al preguntarle la razón de su regreso, contestó que la Policía de Investigaciones de Chile le había negado el ingreso a las mujeres que la acompañaban en los asientos traseros, dos ciudadanas paraguayas de entre 20 y 25 años.

Frente a esa situación, los agentes sospecharon, y también notaron que una de las jóvenes acompañantes estaba extremadamente nerviosa y temerosa. Tras advertir ese comportamiento, los aduaneros les pidieron a las tres mujeres que bajaran del auto, con la excusa de la inspección vehicular habitual y del equipaje.

“Me dedico a vender ropa interior para mujeres que trabajan de noche”, aclaró la conductora chilena. Una agente de la Aduana, que desconfiaba de la chilena, apartó a las jóvenes e individualmente habló con ellas. Les explicó que el organismo las podía ayudar en ese preciso momento, y les garantizó que existía un sistema y un protocolo para asistirlas.

“Sí, necesito ayuda, tengo mucho miedo”, expresó una de las jóvenes, con mucho miedo y lágrimas en los ojos, según informó la Aduana.

Durante la charla con la agente de la Aduana, la ciudadana de Paraguay contó que la mujer chilena le prometió trabajo en la barra de un bar, pero que no sabía qué clase de negocio era. La agente aduanera la contuvo y le preguntó si sabía en qué parte del país estaba, pero la joven afirmó no tener idea.

Además, contó que había otras dos mujeres camino a ese mismo paso fronterizo camino a Chile. Ante el requerimiento de auxilio, la Aduana activó el protocolo correspondiente para proteger a las potenciales víctimas.

Ante las sospechas de encontrarse a un caso de trata de personas, la Aduana dio intervención a Gendarmería Nacional que detuvo a la ciudadana de Chile y le secuestró el celular por orden del Juzgado Federal.

Al poco tiempo, tal como lo anticipó la joven, llegó un auto conducido por otra mujer chilena que llevaba a dos jóvenes, también de Paraguay.

La conductora también fue detenida por las Fuerzas de Seguridad. Las 4 ciudadanas paraguayas están bajo asistencia psicológica y social. Mientras tanto, continúa la investigación.

Fuente: Télam

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Aduana descubrió más de 70 kg de cocaína en una encomienda

Por orden del Juzgado Federal Nro. 1 de Jujuy, los muebles fueron rearmados para una entrega monitoreada en Buenos Aires. Tres sospechosos fueron detenidos.

La Dirección General de Aduanas descubrió más de 70 kg de cocaína en la Quiaca. El valor estimado de la droga, que se encontraba oculta en el interior de camas y mesas de luz, asciende a u$s1.080.000.

La droga había sido ingresada al país desde Bolivia por encomienda, en una maniobra que simulaba ser una mudanza.

Agentes especializados de la Aduana estaban realizando controles de rutina cuando un cargamento de una empresa de logística les llamó la atención. Consistía en nueve encomiendas de mesas de luz y camas que les generaron algunas dudas, por lo cual decidieron inspeccionarlo mediante el método no intrusivo de la scan van.

En efecto, el escáner arrojó imágenes sospechosas de los muebles, ya que en su interior se distinguían dobles fondos y paquetes rectangulares. A la par, el binomio guía-can allí presente también lo inspeccionó -el can aduanero presentó un comportamiento compatible con la presencia de estupefacientes.

Fue entonces cuando el personal avisó al Juzgado Federal Nº 1 de Jujuy, que ordenó la retención y apertura de los bultos. Abiertos los nueve muebles de madera, se encontraron 69 paquetes de cocaína escondidos: el pesaje final arrojó un resultado de 72,383 kg.

Luego, tras el operativo realizado por agentes de la Aduana, la Fiscalía Federal ordenó reacondicionar los muebles y reemplazar los paquetes de estupefacientes con otros similares. El objetivo era efectuar una entrega vigilada y que pareciera que el envío seguía su itinerario hasta llegar a destino en Buenos Aires. Allí con asistencia de la Gendarmería Nacional fueron detenidas tres personas que habían ido a retirar los muebles a las oficinas de la empresa transportadora.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal Nº 1 de Jujuy. En tanto, la Fiscalía Federal continúa con la investigación.

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Impiden el ingreso al país de 95 toneladas de “mercadería ilegal”

La Aduana llevó a cabo operativos para evitar el libramiento a plaza de cinco contenedores con más de 95 toneladas de mercadería en situación irregular.

La Dirección General de Aduana (DGA) llevó a cabo operativos para evitar el libramiento a plaza de cinco contenedores con más de 95 toneladas de mercadería importada en situación irregular, valuadas en U$S 6,5 millones, mayoritariamente juguetes, lentes pregraduados, maquillaje y cierres para indumentaria.

Desde el organismo señalaron que la mercadería no tenía “las correspondientes certificaciones de terceros organismos como Anmat y, en gran cantidad de casos, resultó ser falsificada”.

Además, precisaron que los contenedores traían una pequeña carga que consistía en alimentos y comestibles sin un mínimo de salubridad, y carente de la intervención de Anmat.

En ese sentido, el director general de Aduanas, Guillermo Michel, sostuvo que “la Aduana acaba de evitar una maniobra de ingreso ilegal de mercadería por aproximadamente $ 1.000 millones de pesos”, e indicó que se trató de cinco contenedores, son 35 millones de juguetes por un valor en plaza de casi $ 293 millones de pesos, 9.950.000 millones de anteojos por un valor de $ 313 millones de pesos y 7.000.000 cierres por aproximadamente $ 13 millones de pesos”.

La presente maniobra requirió la intervención de la Justicia Nacional en lo Penal Económico, la cual una vez realizadas las acciones e intervenciones de rigor autorizó el traslado de la mercadería secuestrada al Depósito de Tasa Escobar a fin de facilitar las tareas de verificación y aforo por parte del personal aduanero, y participaron también del procedimiento las cámaras del juguete, de cierres y de ópticas.

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Emmanuel Poletto, destacó que de cara al día del niño “esta cantidad importantísima de juguetes iban a generar un daño importante a la industria nacional” y explicó que en la Argentina “hay 180 fábricas de juguetes y que la industria genera 8.000 puestos de trabajo”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Óptica, Norberto Fermani, dijo al respecto: “Estamos ante un hecho totalmente irregular, un operativo que por lo menos en mi caso como presidente de la industria óptica no lo he visto en décadas. Es manifiesto que acá hay un ilícito de magnitud”.

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El Gobierno le pide información a la Justicia de EEUU por sobreprecios en importaciones

Se activó el intercambio de información con la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos. Investigan sociedades y cuentas bancarias de argentinos vinculadas a maniobras de sobrefacturación de importaciones.

El Gobierno le pidió informes a la Justicia de Estados Unidos por sobreprecios de importaciones que realizan empresas. Este mecanismo de triangulación les permitía lavar dinero en bancos del país norteamericano.

De esta manera, la justicia argentina avanza con las denuncias de la Aduana y se activó el intercambio de información con la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos. El pedio formal es para que se investiguen sociedades y cuentas bancarias de argentinos vinculadas a maniobras de sobrefacturación de importaciones.

El pasada jueves, el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que el Estado decidió desde la Aduana denunciar a una empresa proveedora de servicios por sobrefacturación de importaciones con triangulación, perjudicando a aquellos que de verdad necesitan los dólares”.

“La denuncia no es en la justicia argentina: los que usen para lavar dinero bancos de Estados Unidos, serán denunciados en los bancos y en la justicia de Estados Unidos”, agregó en la exposición”.

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Desarticulan maniobra de sobrefacturación en importaciones de barbijos por u$s4 millones

El organismo que dirige Guillermo Michel radicó la denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 11 e interviene la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nro. 7, que tiene delegada la instrucción.

La Aduana desarticuló una maniobra de sobrefacturación de importaciones de barbijos por un monto aproximado de u$s4.000.000.

Esta operación irregular conocida como “rulo de importaciones”, consiste en declarar el ingreso al país de mercadería a valores sensiblemente superiores a los reales, con el propósito de acceder ilícitamente a una mayor cantidad de dólares a precio oficial, para luego ser transferidos al exterior y, finalmente, convertirlos al valor del dólar financiero.

Por antecedentes de operaciones recientes se estima que el valor real de la mercadería importada ascendería a u$s563.000, mientras que el valor declarado en las operaciones investigadas fue de u$s4.120.000, es decir una sobrefacturación total estimada de un 730%.

Ante este hecho, la Aduana radicó la denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 11 e interviene la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nro. 7, que tiene delegada la instrucción. La mercadería se encuentra incautada por la Aduana.

“En la reunión de trabajo del gabinete económico coincidimos con el Ministro de Economía, Sergio Massa, y el titular de AFIP, Carlos Castagneto, avanzar en transparentar las operaciones de comercio exterior y cuidar los dólares para la producción y el trabajo argentino”, dijo al respecto el Director General de Aduanas, Guillermo Michel.

Puntualmente, dos empresas del rubro textil declararon el ingreso al país de barbijos, al amparo de los beneficios del Decreto N° 333/2020 (dictado en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19) a valores muy superiores a los del mercado internacional e inclusive local.

De la investigación en Aduana se determinó que una de las empresas importadoras declaró un contenedor con 888.000 barbijos tipo KN-95, a un valor total de compra en China de u$s858.684, es decir, un valor unitario en origen de u$s0,967 por barbijo (pesos $130 cada uno), cuando paradójicamente el mismo producto se puede adquirir localmente en comercios minoristas a un precio unitario muy inferior. En total, se trata de 1,7 millones de barbijos sobrefacturados.

Además, en otro de los contenedores de las mismas empresas se descubrieron plaquetas de video para minar criptomonedas con una sobrefacturación del 800%. Son 300 plaquetas que se declararon productos de alta calidad y prestaciones técnicas a un valor unitario de u$s7.999, cuando en realidad -y a partir de un más profundo estudio- pudo determinarse que el valor unitario real es u$s990.

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Comercio Exterior: La Aduana denunció maniobras abusivas por más de 330 millones de dólares

Las irregularidades detectadas superan más de 2.800 durante 2020, en concepto de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones.

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Denuncian turbios manejos del Gobierno en la designación de los nuevos administradores de Aduana

El abogado de uno de los concursantes al cargo de Administrador de la Aduana de Orán, en la Provincia de Salta, denunció graves irregularidades en los concursos. “No se tuvieron en cuenta los antecedentes de los postulantes al cargo, ni hubo controles en los concursos”, afirmó. Se trata de uno de los 16 límites de frontera que concursó Cambiemos.

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Más CEOs al poder

Quién suma poder es Diego Dávila, hombre que sucederá en la titularidad de la aduana al ex militar procesista Juan José Goméz Centurión. Llega desde la gerencia de Quilmes. CEOcracia al palo.

El titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión con destino en la vicepresidencia del Banco Nación, será reemplazado al frente del organismo por Diego Dávila, ex gerente de Quilmes que ya se desempeñaba en el mismo organismo.

La decisión fue confirmada por el presidente Mauricio Macri durante una reunión que mantuvo con el funcionario en la Casa Rosada.

Gómez Centurión pasará a ocupar el cargo de vicepresidente del Banco Nación a partir del 1º de noviembre, como parte de los reacomodamientos post electorales que ya comenzó a realizar el Gobierno nacional.

Dávila, que supo ser Business Unit Head de la cervcería, se desempeñaba hace cinco meses como Director General de Aduanas Adjunto. Su antecesor había pedido licencia en mayo tras padecer un cuadro de apendicitis combinado con una infección.

Techint, Shell, Pegasus, Arcor, Socma, Clarín, General Motors y Quilmes son sólo algunas de las firmas que coparon de funcionarios el Estado Nacional desde la asunción de Cambiemos.

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Lilita apocalíptica: “Cuando uno va a la Aduana, puede morir”

"Cuando uno va a la Aduana, puede morir. Por eso, es necesario defender a los funcionarios de las operaciones", dijo La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió en declaraciones a radio Vorterix.

Explicó que ella salió a respaldar a Gómez Centurión porque "hizo cosas muy valiosas en la Aduana", y porque peleó contra las mafias, y lamentó que frente a esta denuncia "él no pudo decir su verdad ni en la instancia judicial, ni en la del Poder Ejecutivo".

La diputada fue la primera que salió a defender a Gómez Centurión apenas conocida la denuncia, e incluso esta semana se reunió con el presidente Mauricio Macri para expresarle su confianza en el suspendido funcionario.

Carrió consideró que la separación del cargo de Gómez Centurión es "correcta", pero argumentó que era necesario "un nuevo protocolo", para que "quien reciba la denuncia anónima, disponga también del aparato del Estado para investigar la denuncia".

Dijo además que ya saben quiénes estuvieron involucrados en la operación contra Gómez Centurión y adelantó que "tres depósitos de efedrina marcados en una causa penal determinaron la operación de inteligencia" contra el ex titular de la Aduana.

"Ya determinamos quiénes son los que están involucrados en la operación de inteligencia contra Gómez Centurión. Tienen que ver con la efedrina. Tres de los depósitos marcados en una causa penal determinaron la operación", consignó la diputada, que apuntó también a los vínculos de estas mafias con "la política, el fútbol, la ex Side y (el ex jefe de gabinete kirchnerista) Aníbal Fernández, así como intendentes del conurbano bonaerense".

En cuanto a los audios que recibió el ministerio de Seguridad, y que apuntaban contra Gómez Centurión, Carrió vinculó estas escuchas con la ex Side debido la "ilegalidad" de su procedencia, y la "edición" que tuvo el audio.

Carrió incluso consideró que "el crimen organizado en Argentina está muy vinculado a los servicios de inteligencia del Estado" y, en este sentido, señaló que desde su espacio político consideran que es necesario "eliminar" cualquier tipo de agencia de inteligencia, ya sea la ex Side o la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

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