El pedido, formulado por el fiscal Fernando Dom\u00ednguez<\/strong>, tambi\u00e9n alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., y deber\u00e1 ser evaluado por el juez federal Lino Mirabelli.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La causa se centra en el origen y destino de los fondos transferidos por Machado, un empresario aeron\u00e1utico radicado en Estados Unidos que admiti\u00f3 delitos de fraude y lavado de dinero ante la Justicia de Texas<\/strong>. Los investigadores intentan determinar si ese dinero fue incorporado al circuito financiero formal mediante maniobras destinadas a ocultar su procedencia.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La explicaci\u00f3n brindada por Espert sostiene que los USD 200.000 correspond\u00edan al pago de una consultor\u00eda relacionada con un proyecto minero en Guatemala.<\/strong> Sin embargo, la fiscal\u00eda cuestion\u00f3 esa versi\u00f3n al considerar que no existen elementos que acrediten la prestaci\u00f3n efectiva de esos servicios.<\/strong><\/p>\n\n\n\n De acuerdo con el expediente, el economista no habr\u00eda viajado al pa\u00eds centroamericano y los emprendimientos mineros mencionados en la documentaci\u00f3n presentada no registraban actividad compatible con los trabajos declarados.<\/strong> Para los investigadores, el contrato podr\u00eda haber funcionado como una estructura formal destinada a justificar el ingreso de fondos bajo sospecha.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Las dudas de la fiscal\u00eda tambi\u00e9n se extienden a los movimientos posteriores al cobro. Seg\u00fan la hip\u00f3tesis acusatoria, los d\u00f3lares habr\u00edan sido cambiados por pesos a trav\u00e9s de circuitos informales y luego reingresados al sistema bancario mediante m\u00faltiples dep\u00f3sitos de bajo monto, una modalidad conocida como “pitufeo” o fragmentaci\u00f3n de dep\u00f3sitos que suele ser investigada en causas de lavado por su capacidad para evitar controles autom\u00e1ticos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n El expediente adem\u00e1s pone la lupa sobre un presunto incremento patrimonial del dirigente y de su entorno familiar.<\/strong> Entre los movimientos observados figuran la adquisici\u00f3n de veh\u00edculos de alta gama, inversiones financieras y aportes a un fideicomiso inmobiliario que, seg\u00fan la fiscal\u00eda, no guardar\u00edan relaci\u00f3n con los ingresos declarados.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Paralelamente, la Justicia analiza el v\u00ednculo previo entre Espert y Machado en otra causa que tramita en Comodoro Py. All\u00ed se investigan los presuntos aportes log\u00edsticos que el empresario habr\u00eda realizado durante la campa\u00f1a presidencial de Espert en 2019, incluyendo aeronaves y veh\u00edculos utilizados en actividades proselitistas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Mientras contin\u00faa vigente una medida de no innovar sobre bienes de Espert, su esposa y el hijo de ella, la solicitud de indagatoria marca un avance significativo en el expediente y deja al exdiputado m\u00e1s cerca de tener que responder formalmente ante la Justicia por las sospechas que pesan sobre el origen y la circulaci\u00f3n de los fondos investigados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Fiscal\u00eda Federal de San Isidro solicit\u00f3 que sea citado a declaraci\u00f3n indagatoria en una causa por presunto lavado de activos vinculada a una transferencia de USD 200.000 enviada por el empresario Federico “Fred” Machado. El pedido, formulado por el fiscal Fernando Dom\u00ednguez, tambi\u00e9n alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":108222,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-125480","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad"],"yoast_head":"\n