Seg\u00fan el dictamen, el dinero provino de una empresa vinculada a una organizaci\u00f3n criminal transnacional por la que Machado fue condenado en Estados Unidos<\/strong>. Los investigadores sostienen que Espert nunca realiz\u00f3 los trabajos de consultor\u00eda minera que figuraban en el acuerdo y destacan que ni siquiera viaj\u00f3 a Guatemala, donde supuestamente se hab\u00eda firmado el contrato.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La fiscal\u00eda reconstruy\u00f3 adem\u00e1s el recorrido de los fondos y afirm\u00f3 que fueron utilizados para comprar un BMW, posteriormente reemplazado por un Lexus valuado en casi US$130.000, y para realizar aportes a un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Entre las pruebas m\u00e1s relevantes aparecen audios y chats de WhatsApp entre contadores vinculados a Espert.<\/strong> En esas conversaciones se analiza c\u00f3mo manejar la transferencia recibida, c\u00f3mo encuadrar fiscalmente el supuesto contrato y qu\u00e9 estrategia seguir para evitar declarar los fondos. Un archivo preparado para una reuni\u00f3n con el economista incluso evaluaba distintas alternativas tributarias, incluida la opci\u00f3n de \u201cno mostrar nada\u201d, que seg\u00fan la fiscal\u00eda fue finalmente la elegida.<\/p>\n\n\n\n Otro audio incorporado al expediente sugiere que, desde el momento en que ingresaron los US$200.000, se planific\u00f3 utilizar una sociedad vinculada a Espert para justificar los ingresos<\/strong>. Adem\u00e1s, los investigadores no descartan que hayan existido otros pagos vinculados al contrato, cuyo monto total ascend\u00eda a US$1 mill\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Con esta evidencia, la fiscal\u00eda concluy\u00f3 que existen elementos suficientes para sospechar una maniobra de lavado de dinero basada en la recepci\u00f3n, circulaci\u00f3n y posterior inversi\u00f3n de fondos presuntamente provenientes de actividades il\u00edcitas.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La fiscal\u00eda federal solicit\u00f3 la indagatoria de Jos\u00e9 Luis Espert por presunto lavado de activos al considerar que el contrato con el que intent\u00f3 justificar una transferencia de US$200.000 recibida de Federico \u201cFred\u201d Machado fue una maniobra ficticia destinada a dar apariencia legal a fondos de origen sospechoso. Seg\u00fan el dictamen, el dinero provino de […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":125519,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-125518","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad"],"yoast_head":"\n