Este lunes el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ordenó la detención de dos imputados como supuestos miembros de la asociación ilícita integrada por el falso abogado Marcelo D´Alessio, el fiscal Carlos Stornelli, dedicada al lavado de dinero proveniente del espionaje ilegal, que salpicó a periodistas ligados el Grupo Clarín y dirigentes políticos cercanos a Cambiemos.<\/p>\n
En concreto, el magistrado dispuso la captura del empresario Marcelo González Carthy de Gorriti y Aldo Eduardo Sánchez, quienes eran investigados por lavado de activo al igual que el ex agente de inteligencia Ricardo Bogoliuk, el empresario Pablo Leonardo Bloise.<\/p>\n
Según informó el portal Página12, la hipótesis es que el lavado era proveniente del entramado de espionaje ilegal y de extorsión que cometía la organización encabezada por D´Alessio, y se sospecha que al menos hasta 500 millones de euros fueron girados a paraísos fiscales para evadir los controles legales argentinos.<\/p>\n
Ramos Padilla descubrió las entidades financieras, los bancos, así como las comisiones que cada uno se repartía en torno a al menos tres operaciones de giros de dinero al exterior.<\/p>\n
Según el juez, Marcelo D’Alessio también recibía altas comisiones por esas operaciones y algunas de ellas fueron otorgadas por una empresa vinculada a los Panamá Papers, el escándalo internacional por la cual se utilizaban estructuras financieras para lavar dinero en paraísos fiscales.<\/p>\n
Por otro lado, el juez de Dolores le dio intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración General de la Nación para que colaboren en la investigación.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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