Así lo aseguró el abogado Mariano Moyano, quien representa a acreedores de Vicentin, y quien reveló ya en febrero la triangulación del grupo entre sus empresas en Uruguay, Paraguay y Panamá. En simultáneo, estos acreedores y un grupo de bancos extranjeros solicitó un segundo “discovery” (proceso de descubrimiento) a la Justicia de Nueva York.<\/p>\n
El proceso permitirá conocer las transferencias electrónicas en el marco de nueva evidencia que podría dar cuenta de lavado de dinero por parte de accionistas y directivos de la empresa. <\/p>\n
“La información que se requirió en Nueva York se utiliza como una base para demandar, y la demanda no se haría en Estados Unidos sino hacia donde se desviaron los fondos. Los fondos fueron desviados fuera de Estados Unidos y ahora, por eso, se extendió el proceso de descubrimiento no solo en las cuentas y empresas de Vicentin relacionadas en Nueva York, sino a accionistas y directivos”, explicó Moyano.<\/p>\n
En respuesta al pedido de acreedores extranjeros y un pool de bancos acreedores internacionales (que reclaman 33.127 millones de pesos), la justicia de Nueva York ordenó en febrero pasado un proceso de descubrimiento (discovery) de activos relacionado con Vicentin.<\/p>\n
Esta semana los mismos acreedores exteriores y bancos –entre los que se incluyen Rabobank, Credit Agricole, ING y la división de préstamos privados del Banco Mundial–solicitaron un segundo “discovery” al tribunal de Nueva York para que se incluyan transferencias electrónicas bancarias de Vicentin y de varias filiales y transacciones por parte de ejecutivos; entre ellos, miembros de las familias fundadoras de la compañía.<\/p>\n
La solicitud de documentos abarca datos desde principios de 2017 hasta la actualidad e incluye a Vicentin y sus filiales, los negocios en Paraguay y Europa, Renova y su participación en el negocio agrícola de Glencore Plc, el mayor comerciante de materias primas del mundo. Los bancos, que incluyen Natixis y el banco de desarrollo holandés FMO, también solicitaron información de gerentes y miembros de las familias fundadoras, entre ellos Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin y Roberto Oscar Vicentin.<\/p>\n
Fuente: Noticias en Red<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El bufete de abogados que representa a un grupo de acreedores extranjeros de la firma, solicitar\u00e1 participaci\u00f3n de la principal agencia de investigaci\u00f3n criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[3249,3663,2156,520],"class_list":["post-59034","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualidad","tag-lavado-de-dinero","tag-fbi","tag-fuga-de-capitales","tag-vicentin"],"yoast_head":"\n