La Fiscalía Federal de San Isidro solicitó que sea citado a declaración indagatoria en una causa por presunto lavado de activos vinculada a una transferencia de USD 200.000 enviada por el empresario Federico “Fred” Machado.
El pedido, formulado por el fiscal Fernando Domínguez, también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., y deberá ser evaluado por el juez federal Lino Mirabelli.
La causa se centra en el origen y destino de los fondos transferidos por Machado, un empresario aeronáutico radicado en Estados Unidos que admitió delitos de fraude y lavado de dinero ante la Justicia de Texas. Los investigadores intentan determinar si ese dinero fue incorporado al circuito financiero formal mediante maniobras destinadas a ocultar su procedencia.
La explicación brindada por Espert sostiene que los USD 200.000 correspondían al pago de una consultoría relacionada con un proyecto minero en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa versión al considerar que no existen elementos que acrediten la prestación efectiva de esos servicios.
De acuerdo con el expediente, el economista no habría viajado al país centroamericano y los emprendimientos mineros mencionados en la documentación presentada no registraban actividad compatible con los trabajos declarados. Para los investigadores, el contrato podría haber funcionado como una estructura formal destinada a justificar el ingreso de fondos bajo sospecha.
Las dudas de la fiscalía también se extienden a los movimientos posteriores al cobro. Según la hipótesis acusatoria, los dólares habrían sido cambiados por pesos a través de circuitos informales y luego reingresados al sistema bancario mediante múltiples depósitos de bajo monto, una modalidad conocida como “pitufeo” o fragmentación de depósitos que suele ser investigada en causas de lavado por su capacidad para evitar controles automáticos.
El expediente además pone la lupa sobre un presunto incremento patrimonial del dirigente y de su entorno familiar. Entre los movimientos observados figuran la adquisición de vehículos de alta gama, inversiones financieras y aportes a un fideicomiso inmobiliario que, según la fiscalía, no guardarían relación con los ingresos declarados.
Paralelamente, la Justicia analiza el vínculo previo entre Espert y Machado en otra causa que tramita en Comodoro Py. Allí se investigan los presuntos aportes logísticos que el empresario habría realizado durante la campaña presidencial de Espert en 2019, incluyendo aeronaves y vehículos utilizados en actividades proselitistas.
Mientras continúa vigente una medida de no innovar sobre bienes de Espert, su esposa y el hijo de ella, la solicitud de indagatoria marca un avance significativo en el expediente y deja al exdiputado más cerca de tener que responder formalmente ante la Justicia por las sospechas que pesan sobre el origen y la circulación de los fondos investigados.