La fiscalía federal solicitó la indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de activos al considerar que el contrato con el que intentó justificar una transferencia de US$200.000 recibida de Federico “Fred” Machado fue una maniobra ficticia destinada a dar apariencia legal a fondos de origen sospechoso.
Según el dictamen, el dinero provino de una empresa vinculada a una organización criminal transnacional por la que Machado fue condenado en Estados Unidos. Los investigadores sostienen que Espert nunca realizó los trabajos de consultoría minera que figuraban en el acuerdo y destacan que ni siquiera viajó a Guatemala, donde supuestamente se había firmado el contrato.
La fiscalía reconstruyó además el recorrido de los fondos y afirmó que fueron utilizados para comprar un BMW, posteriormente reemplazado por un Lexus valuado en casi US$130.000, y para realizar aportes a un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.
Entre las pruebas más relevantes aparecen audios y chats de WhatsApp entre contadores vinculados a Espert. En esas conversaciones se analiza cómo manejar la transferencia recibida, cómo encuadrar fiscalmente el supuesto contrato y qué estrategia seguir para evitar declarar los fondos. Un archivo preparado para una reunión con el economista incluso evaluaba distintas alternativas tributarias, incluida la opción de “no mostrar nada”, que según la fiscalía fue finalmente la elegida.
Otro audio incorporado al expediente sugiere que, desde el momento en que ingresaron los US$200.000, se planificó utilizar una sociedad vinculada a Espert para justificar los ingresos. Además, los investigadores no descartan que hayan existido otros pagos vinculados al contrato, cuyo monto total ascendía a US$1 millón.
Con esta evidencia, la fiscalía concluyó que existen elementos suficientes para sospechar una maniobra de lavado de dinero basada en la recepción, circulación y posterior inversión de fondos presuntamente provenientes de actividades ilícitas.