Tras la polémica modificación por DNU que posibilitó que los familiares de funcionarios pudiesen entrar al blanqueo, por primera vez Mauricio Macri reconoció que sus familiares aprovecharon su decisión.

"Que mi hermano hay podido blanquear es un derecho que tenía por ley", afirmó el presidente Mauricio Macri durante una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada tras los comicios legislativos del último domingo.

Así, el jefe de Estado respondió a la consulta de una periodista respecto del blanqueo de capitales que realizó el hermano del Presidente, Gianfranco Macri.

Cabe recordar que el Congreso sancionó el año pasado la ley de blanqueo de capitales auqnue no incluía el blanqueo de familiares. No obstante, el Decreto 1.206/2016, que fue publicado el miércoles 30 de noviembre de 2016 habilita a blanquear bienes y tenencia de monedas a los padres, cónyuges e hijos de los funcionarios si éstos pueden justificar que se trata de bienes adquiridos antes de haber llegado a la función pública.

La maniobra había sido denunciada por Horacio Verbitsky desde Página 12, lo que desató la ira del oficialismo y el avance sobre uno de sus propietarios, Víctor Santa María, a quien se lo amenazó en sucesivas ocasiones con llevarlo a prisión.

El presidente Macri se negó a responder una pregunta acerca de los 35.5 millones de dólares que su hermano Gianfranco Macri habría ingresado en el blanqueo de capitales. En su lugar, apuntó contra Cristina Kirchner. Mirá el video.

Durante un acto en Mendoza acompañado por el gobernador, Alfredo Cornejo, Mauricio Macri se acercó amablemente a la prensa. En ese momento, una periodista le preguntó sobre un dicho de la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, que apunta al blanqueo de capitales por parte del hermano del presidente, Gianfranco Macri, y que alcanzaría los 35.5 millones de dolares. “La presidenta tiene que tratar de hacer propuestas”, contestó Macri, y remarcó, “no voy a contestarle a la presidenta”. Mirá el video.

 

Un hermano del presidente, un primo de Marcos Peña, Nicolás Caputo y otras personas afines al oficialismo se acogieron a la medida que impulsó el gobierno nacional para incorporar fondos no declarados.

Marcelo Mindlin, Gianfranco Macri, Alejandro Jaime Peña, Nicolás Caputo y el cuñado de Pablo Clusellas. Según denunció el periodista Horacio Verbitsky, esas son algunas de las personas afines a Cambiemos que al blanqueo de capitales que impulsó el gobierno nacional; el cual -según celebraron desde el oficialismo- acumuló 116.000 millones de dólares, en lo que fue llamado el blanqueo más exitoso de la historia argentina.

De acuerdo a lo que denuncia el columnista de Página/12, las personas cercanas a funcionarios nacionales blanquearon 132,5 millones de dólares. Mindlin es el comprador de la empresa IECSA, otrora perteneciente al primo de Macri, Angelo Calcaterra: ingresó con 44 millones de dólares, suma similar por la que compró la constructora.

Detrás del empresario se ubica el hermano presidencial, Gianfranco, que blanqueó 35,5 millones de dólares o, en pesos 622 millones. Si se recuerda la declaración jurada de Mauricio Macri, este declaró bienes por 82,6 millones más los 44 del fideicomiso ciego. El reconocido periodista denuncia un comportamiento espurio en la maniobra blanqueadora de Gianfranco, quien contaría con cinco veces más patrimonio que su hermano presidente.

Después del polémico hermano se ubica el "hermano de la vida" del presidente, Nicolás Caputo, contratista de obra pública, que declaró 26,5 millones de dólares. Luego, Alejandro Jaime Peña se benefició con la movida oficialista blanqueando 6,2 millones o 109, si se lo traslada a pesos.

Por último, el cuñado de Pablo Clusellas -secretario de legal y técnica desde el 10 de diciembre de 2015-, ingresó al blanqueo con 20,1 millones de dólares. Según denuncia Verbitsky en el diario, Clusellas es quien organizó el fideicomiso del presidente nombrado en los párrafos anteriores y además es directivo de SOCMA (Sociedad Macri).

Según publicó el diario La Nación, la fiscalía de Hamburgo reportó a Gianfranco y Mariano Macri, quienes aparecen vinculados a maniobras societarias y de dinero de dos sociedades.

Una fiscalía alemana reportó movimientos sospechosos de cuentas y sociedades offshore de dos hermanos del presidente Mauricio Macri.

Según publicó el diario La Nación, la fiscalía de Hamburgo reportó a Gianfranco y Mariano Macri, quienes aparecen vinculados a maniobras societarias y de dinero de las sociedades BF Corporation SA, de Panamá, y EQT SA, de Uruguay, en combinación con activos depositados en el banco UBS Deutschland.

Junto a Gianfranco y Mariano Macri, los investigadores alemanes también informaron que en esas sociedades aparecen el contador uruguayo de la familia Macri, Santiago Lussich Torrendell, y sus hijos, también contadores, Rodrigo y Santiago Lussich Rachetti.

Desde Alemania enviaron esos datos a Buenos Aires sobre los hermanos Macri y otras 67 personas y 11 sociedades, tras estimar que podían tratarse de presuntas maniobras de lavado o de evasión.

La información llegó vía Interpol, en septiembre, al Ministerio Público Fiscal, que la giró a la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Según la fiscalía de Hamburgo, las firmas vinculadas a los Macri acumularon reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado en el sistema financiero alemán, lo que se potenció tras la irrupción de los Panamá Papers, en abril pasado, a partir de una investigación liderada por el diario Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El escándalo global de los Panamá Pappers estalló en todo el mundo en abril pasado, salpicando a diferentes personalidades del mundo de la política en diferentes partes del orbe, pero en Argentina fue un tema que no produjo ningún sobresalto gracias a la fuerte cobertura mediática con la que goza el presidente, Mauricio Macri.

De esta manera se conoció que la familia presidencial maneja unas 19 cuentas offshore y que el mandatario esta vínculado al menos en seis de ellas, mientras que su hermano Gianfranco Macri posee otras siete en Panamá que se encuentran en funcionamiento.

Las empresas integradas por el Presidente

1- Fleg Trading Limited: la sociedad bahameña fue la primera revelada en abril por los Panamá Papers. La preside Francisco "Franco" Macri, el vicepresidente es Mauricio y los acompaña en el directorio Mariano Macri. Fue creada en 1998 y disuelta en 2007.

2- Kagemusha SA: la más antigua de las empresas fantasmas del Presidente. Lleva a Francisco, Mauricio y Gianfranco Macri como directores. Fue fundada en 1981 y hasta hoy se mantiene activa.

3- Opalsen: la offshore uruguaya fue utilizada junto a otras empresas de la familia para el contrabando de autos y evasión impositiva. Mauricio y Francisco Macri fueron procesados en una causa judicial, pero absueltos por la Corte Suprema menemista.

Las sociedades panameñas con empleados de confianza de Sevel Uruguay

4- Macri Group Corporation SA (cambió su nombre a Metro Consulting PTY): los directores son Domenico Cappelli (gerente general) y Fernando Planes (gerente de finanzas). Se fundó el 25 de mayo de 2010.

5- Cap Loren Panamá SA: la dirigieron Domenico Cappelli (gerente general), Fernando Planes (gerente de finanzas) y Armando Amasanti (presidente). Se creó en 1999 y disolvió luego.

6- Orion Alliance Corporation: la integran Gustavo Gorini (hijo del presidente) y Fernando Planes (gerente de finanzas). Fue abierta en 2013 y sigue en funciones.

7- Atoll Services Group Inc: en el directorio están Juan Carlos Gorini (presidente), su hijo Gustavo Gorini y Miguel Del Castillo (presidente de Iveco Uruguay, subsidiaria de Sevel). Funciona desde 2007.

8- Pymore Ventures Holding SA: la gerencian Fernando Planes (gerente de finanzas), Alejandro Cappelli (hijo del gerente general). Creada en 2010 y se mantiene operativa.

9- Danae Alliance Company SA: figuran Domenico Cappelli (gerente general) y Fernando Planes (gerente de finanzas). Se abrió el año pasado y está activa hasta hoy.

10- Aspent Portfolio SA: tiene el mismo directorio que la anterior. Está vigente desde 2015.

11- Rockford Holding Group SA: aparecen Domenico Cappelli (gerente general), su padre Carlo Luigi Cappelli, Juan Carlos Gorini (presidente) y su hijo Gustavo Gorini. Funciona desde 2011.

Las offshores panameñas del hermano del Presidente

12- Joy B28 Corporation: Gianfranco Macri la preside, es su secretario y también director. Fue creada el 12 de diciembre de 2007, dos días después de que Mauricio desembarcara en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

13- Le Mare A18 Corporation: Gianfranco Macri ocupa casi todos los cargos relevantes. Fundada el 12 de diciembre de 2007.

14- Serenity C44 Corporation: Gianfranco Macri ocupa casi todos los cargos relevantes. Fundada el 12 de diciembre de 2007.

15- Yoo H45 Corporation: Gianfranco Macri ocupa casi todos los cargos relevantes. Fundada el 12 de diciembre de 2007.

16- Office One G11 Corporation: Gianfranco Macri es presidente y secretario. Fundada el 12 de diciembre de 2007.

17- Inmobiliaria de Negocios Corporation: Gianfranco Macri se desempeña como presidente, director y secretario. Se activó el 24 de agosto de 2010.

18- XG Patagonia Corporation: ocupa el directorio y la tesorería. Surgió el 3 de septiembre de 2015.

La revelación de los Bahamas Leaks

19- Galicia Advent Socma Private Equity Fund: fondo de inversión de Islas Caimán integrado por el Grupo Macri (a través de Socma) y el Banco de Galicia. Con él compraron acciones en la bahameñaViajeYa.com, una compañía de turismo por Internet.