La denuncia de Carrió refuerza la sospecha de posibles maniobras de lavado de dinero que involucran a una figura clave del macrismo.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó una denuncia formal contra el jefe de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de investigar casos de lavado de dinero. Según los documentos a los que accedió elDiarioAR, la acusación de Carrió se centra en un entramado de sociedades offshore vinculadas a Romina Diago, esposa del diputado, y en la supuesta falta de declaración de propiedades en Miami.
En su escrito dirigido a Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF, Carrió afirmó que “existen elementos que ameritan que se inicie una investigación respecto a este grupo de personas y sociedades comerciales con el objeto de precisar las vinculaciones entre las personas físicas involucradas y el entramado societario descripto”. La presentación solicita que se investigue a fondo el patrimonio del matrimonio Ritondo-Diago, incluyendo sus cuentas bancarias, bienes inmuebles y posibles colocaciones en instituciones nacionales e internacionales.
La denuncia toma como base una investigación realizada por elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que reveló una compleja estructura de sociedades controladas por Diago y con propiedades en el extranjero que no habrían sido declaradas.
Ampliación de la denuncia
Mónica Frade, diputada y aliada de Carrió, presentó una ampliación de la denuncia, enumerando inconsistencias en las declaraciones juradas de Ritondo. Según Frade, hay indicios de que el dirigente macrista podría haber incurrido en presunto lavado de dinero, dado que no habría declarado bienes de su esposa en el exterior, como exige la normativa vigente.
Frade señaló que Ritondo estaba obligado a informar los bienes de Diago en las declaraciones juradas que presentó ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno bonaerense y la Cámara de Diputados. Sin embargo, desde 2013, los bienes del cónyuge no son públicos, lo que dificulta confirmar si estos fueron incluidos.
Las preguntas clave
La investigación plantea interrogantes cruciales:
- ¿Declaró Ritondo las propiedades de Diago en el exterior ante los organismos correspondientes?
- ¿Fueron informadas estas propiedades a la AFIP o a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)?
Hasta el momento, ni Ritondo ni Diago han respondido las consultas realizadas por elDiarioAR y CLIP. Sin embargo, de confirmarse las irregularidades, los bienes en Florida controlados por Diago a través de sociedades offshore debieron ser declarados como parte de su patrimonio, tanto en su carácter de accionista como beneficiaria final.
La denuncia de Carrió y su ampliación por parte de Frade refuerzan las sospechas de posibles maniobras de lavado de dinero que involucran a una figura clave del macrismo. Ahora, la UIF deberá determinar si estas sociedades offshore y las propiedades en Miami configuran un esquema de ocultamiento de activos.