Un querellante presentó pruebas que vinculan a los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy con transferencias millonarias desde cuentas del empresario estadounidense Hayden Davis, creador del token. Los acusan de triangular fondos y borrar rastros de las operaciones.
El caso $Libra, la criptomoneda impulsada desde el entorno presidencial y que terminó en un colapso financiero, sumó un nuevo capítulo judicial: Martín Romeo, uno de los querellantes, pidió la detención de los operadores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, a quienes acusó de recibir más de dos millones de dólares en activos digitales provenientes del empresario norteamericano Hayden Davis.
Según la denuncia, ambos traders habrían actuado como intermediarios entre Davis y sectores cercanos al presidente Javier Milei, triangulando fondos que luego se convirtieron en efectivo. Las operaciones fueron registradas en enero y febrero de 2025, en coincidencia con el lanzamiento y posterior derrumbe del token.
Romeo identificó dos transferencias centrales: una de 1.015.000 USDT y otra de 1.191.000 USDT, enviadas desde billeteras vinculadas al creador de $Libra hacia una financiera manejada por Novelli y Terrones Godoy. Esa billetera cerró abruptamente el 26 de febrero, apenas días después del colapso de la criptomoneda.
“La conexión es directa: Davis envía el dinero, ellos lo reciben, lo fraccionan y lo retiran en efectivo. Luego cierran todo para borrar el rastro”, sostuvo el querellante en su presentación.
El pedido de detención se basa en el riesgo de fuga, dado que Novelli tiene ciudadanía italiana y Terrones Godoy cuenta con pasaporte mexicano. Ambos, según la acusación, habrían convertido parte de los fondos en Ethereum para eludir el congelamiento judicial.
El expediente, que pasó del juzgado de María Servini al de Marcelo Martínez de Giorgi, avanza con lentitud. El fiscal Eduardo Taiano investiga posibles delitos de cohecho, estafa y asociación ilícita.
Mientras tanto, expertos en blockchain confirman que las transacciones existen y que coinciden con fechas clave, incluso con la reunión que Milei mantuvo en la Casa Rosada con Davis, el 30 de enero de 2025.
“Hay más de cuatro millones de dólares que se movieron en esos días. Si Bitget responde a la justicia, se va a destapar toda la maniobra”, advirtió el ingeniero Fernando Molina, uno de los analistas que sigue el rastro del dinero.
El caso $Libra se convierte así en el primer escándalo financiero que golpea de lleno al corazón del gobierno libertario, donde la promesa de libertad económica parece haber derivado en una estafa millonaria y un creciente cerco judicial.