El Ministro de Finanzas Luis Caputo negó en el Congreso ser el dueño de la empresa offshore Noctua. Según él, fue un administrador de fondos ajenos. Sin embargo, un nuevo documento oficial vincula a esa sociedad con Axis, que Caputo sí reconoció controlar hasta diciembre de 2015. Caputo es el ministro preferido de Mauricio Macri, ya que es el responsable del endeudamiento récord que lleva adelante Casa Rosada desde 2015.

Según información de la Comisión de Valores estadounidense (SEC), Caputo figura como accionista de un fondo offshore que el funcionario no declaró ante la Oficina Anticorrupción. Además, se supo que para la SEC Caputo es dueño de Noctua y Axis, una empresa que sí reconoció como propia.

El documento en cuestión, de 54 páginas, detalla que ambas compañías están “bajo control societario común”. O sea, que forman parte del mismo grupo económico. También presenta como “manager” de Noctua al financista Fernando Iribarne, socio de Caputo en Axis durante casi cuatro años y comprador de parte de sus acciones con dinero que le prestó el propio ministro y que todavía le debe, según reseñó Página 12.

Pero hay más: Iribarne aparece en la declaración jurada patrimonial de Caputo ante la Oficina Anticorrupción ya que el ministro informó que le prestó 12 millones de pesos.

En relación a Axis, hay dudas sobre el rol en la adquisiciones de negocios montados por el Estado durante la administración de Cambiemos. Es decir: Caputo permitió negocios que fueron desarrollados por sociedades cercanas a él. ¿Avanzará la Justicia?

La gestión de Macri benefició los negocios de una empresa creada por el ministro de Finanzas.

Luego de que Macri pregonara la idea de cuidar los recursos e implementar un gasto austero, se conoció que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le pagó una comisión de $ 540.000 a un fondo de inversión creado por Luis Caputo.

La inversión se hizo en concepto de comisión por colocaciones en Lebacs, a partir de una decisión del comité ejecutivo del Fondo de Garantía se Sustentabilidad (FGS), que el propio funcionario integraba. El fondo Axis Ahorro Plus destina el 80% de su cartera a Lebacs y el restante 20% a plazos fijos y otros fondos, conceptos de bajo riesgo.

En septiembre pasado, el titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de la Seguridad Social, Gustavo Vedia, denunció al ministro de Finanzas, al director de la Anses, Emilio Basavilbaso y al el ex director, Luis María Blaquier, entre otros. La denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Luis Rodríguez.

La denuncia daba cuenta que el organismo estatal había dejado de suscribir directamente a las Letras del Banco Central para pasar a contratar directamente al fondo Axis, que cobró así comisiones por la intermediación. Caputo renunció formalmente a Axis el 9 de diciembre de 2015, un día antes de asumir como secretario de Finanzas del ministerio que comandaba por entonces Alfonso Prat-Gay. Sin embargo, una investigación de revista Noticias mostraba que Caputo seguía vinculado como funcionario al mencionado fondo. Había visitado en varias oportunidades sus oficinas, pese a que ya no tenía ninguna relación formal.

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Fuente: Letra P

Lo hicieron seis diputados del Frente para la Victoria por su rol en dos sociedades fantasmas. Caputo ya tiene otra causa por el rol jugado por un fondo de inversión que fundó y manejó hasta 2015 en una millonaria operación de la ANSES.  Insólitamente, la responsable de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se apuró en defender a Caputo y a otros funcionarios macristas involucrados en los escándalos Panamá Papers y Paradise Papers.

La denuncia fue presentada por los kirchneristas Héctor Recalde, María Teresa García, Claudio Doñate, Rodolfo Tailhade, María Fernanda Raverta y Carlos Kunkel. Recayó en el Juzgado del juez Julián Ercolini.

Antes de asumir como ministro de Finanzas, Caputo participó en, por lo menos, dos sociedades offshore: Noctua Partners LLC y Alto Global Fund. Las dos funcionaban en paraísos fiscales. La primera operó con bonos argentinos y ganó 30 millones de dólares en una semana, como reconoció el propio Caputo en una entrevista.

"Resulta evidente que el actual Ministro ha omitido, deliberadamente, mencionar su desempeño en las aludidas sociedades y fondos offshore", señalaron por su parte los denunciantes. "Amerita desplegar una investigación para determinar si Luis Caputo es beneficiario directo de esta ingeniería offshore a fin de ocultar su participación accionaria así como sus ganancias", concluyeron los legisladores en su presentación.

No es la única causa que pesa sobre Caputo. También se lo investiga por el rol que desempeñó el fondo de inversión Axis en una operatoria decidida por ANSES, con aprobación del propio ministro de Finanzas. AXIS fue fundada por Caputo, quien la presidió hasta fines de 2015. Nunca antes, la ANSES había operado con intermediarias para realizar operaciones financieras. ¿Por qué cambió ahora? Preguntas que deberá responder la Justicia.

Fue mientras manejaba una offshore en las Islas Caiman, uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo. Según él, fue entre 2014 y 2015, antes de ser funcionario macrista.

Según reseñó Perfil, el "22 abril de 2014, Luis Caputo declaró en una nota con el sitio de noticias Bloomberg que había recaudado 'US$ 30 millones en la primera semana de operaciones del fondo argentino de Noctua Partners LLC'". El caso vuelve a la primera plana porque Caputo apareció en la revelación "Paradise Papers" que da cuenta de sociedades fantasmas. El ahora ministro de Finanzas administró además otro fondo entre 2009 y 2015.

“Típicamente, todos los fondos de inversión se radican en Caiman, todo fue totalmente en blanco y legal”, describió Caputo para explicar su participación en inversiones offshore. Caputo es uno de los funcionarios más ricos del Gabinete con 124 millones de pesos. Cuenta con 18 millones en fondos de inversión y tiene 9 millones en una cuenta en los Estados Unidos.

Además, Caputo está imputado porque la ANSES realizó inversiones a través del fondo de inversión AXIS, que fue fundado y presidido por el propio Caputo. Según el funcionario renunció antes de asumir. Sin embargo, los vínculos entre Caputo y AXIS continúa: según su declaración jurada tiene una deuda a favor con Carlos Planas, su ex socio en Axis, por 12 millones de pesos. Hasta que llegara el macrismo a Casa Rosada, la ANSES realizaba inversiones sin intermediaros. Caputo agradecido con los nuevos tiempos…