Federico Delgado solicitó a través de un escrito que se continúe con la investigación al presidente Mauricio Macri por su supuesta vinculación con sociedades en paraísos fiscales. Además, cuestionó la declaración de “incompetencia” del juez Sebastián Cassanello. ¿Cuáles son sus argumentos?

Primereando.com.ar accedió al texto completo que Delgado presentó a la Justicia con los argumentos para seguir investigando al primer mandatario. Según él, resta averiguar dos cuestiones. Por un lado, saber por qué Macri no mencionó a las sociedades offshore, Fleg Trading y Kagemusha, en sus diferentes declaraciones juradas. "Además, (hay que) desentrañar la entidad y alcance de su participación en Yacylec y la propiedad de unas hectáreas ubicadas en Tandil", agregó Delgado.

Por otro lado, el fiscal centró la atención en Fleg Trading, que perteneció al Grupo Macri e hizo operaciones millonarias en Brasil por 9 millones de dólares a fines de los años 90. El presidente se desempeñó como directivo de esa sociedad. “Es necesario reconstruir totalmente sus actividades en la República Federativa del Brasil, en el marco del proyecto 'Pago Fácil’”, señaló Delgado.

En ese contexto, Delgado vinculó a Fleg Trading con la fuga de divisas del grupo económico ligado al presidente durante la grave crisis ocurrida en 2001. "Las fechas de algunos movimientos, además, coinciden en términos relativos con los que detectó la Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas de la Cámara de Diputados de la Nación", describió. Según esa comisión, SOCMA INVERSORA SA sacó del país 9,3 millones de dólares, prácticamente la misma cantidad que operó Fleg Trading en Brasil.

En su escrito, Delgado concluyó con un pedido: "La justicia tiene una magnífica oportunidad: investigar al poder instituido. Esto es decisivo: investigar y no culpar. Investigar". Ahora deberá resolver la sala II de la Cámara Federal cuál será la suerte de la llamada causa Panamá Papers.

El fiscal de la causa objetó no sólo el contenido del fallo sino la declaración de "incompetencia" de Casanello para seguir con el expediente.

El fiscal federal Federico Delgado apeló hoy el fallo del juez Sebastián Casanello que desvinculó al presidente Mauricio Macri del delito de "lavado de activos" en la causa denominada "Panamá Papers".

Delgado objetó no sólo el contenido del fallo sino la declaración de "incompetencia" de Casanello para seguir con el expediente, y su remisión a la Justicia en lo Penal Económico para que se investigue la eventual "omisión maliciosa" de las empresas en el extranjero.

El dictamen insiste en la recolección de "información internacional y de completar la local" para determinar si existió o no el delito de "lavado" por parte del jefe del Estado.

La decisión del fiscal es un baldazo de agua fría para el Presidente que estaba festejando su absolución en los medios. "Me alegro que se haya terminado", había declarado el miércoles desde Paraná.

Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzunl criticaron al juez Casanello y el fiscal Delgado. Afirmaron que a un año de iniciada la causa no hay "avances cualitativos".

La Cámara Federal porteña dirigió hoy durísimas criticas al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado por cómo llevan adelante la investigación por supuestas cuentas off shore de las cuales participó Mauricio Macri.

"Tanto el representante del Ministerio Público Fiscal como el juez han diversificado la pesquisa y, a casi un año de su inicio sin avances cualitativos en lo que hace a la hipótesis inicial", sostuvieron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal.

Las consideraciones de la Cámara se produjeron al revocar un fallo de Casanello que había aceptado como "amicus curiae", esto es amigos del tribunal, al senador nacional Fernando "Pino" Solanas y al abogado Alejandro Olmos.

En su fallo, al que accedió NA, el Tribunal hizo lugar a un pedido de los abogados de Francisco Macri, quien fue involucrado en la investigación por lavado de dinero pues se sospecha que de él partieron los fondos para comprar una sociedad investigada en los Panamá Papers.

El presidente Macri comenzó siendo investigado por omisión maliciosa de bienes al supuestamente no haber denunciado en sus declaraciones juradas su participación en sociedades offshore radicadas en Panamá y las Islas Bahamas, paraísos fiscales.

Pero luego la investigación contra el jefe de Estado se extendió hacia el presunto delito de lavado de dinero.

El Tribunal sostuvo que existe una "falencia argumental" en la causa y que ello "no es más que el reflejo de la confusión que informa este proceso".

"A esta altura es de mencionar que sólo su particular método de llevar adelante esta causa -diverso al que se observa en otros procesos en los que interviene-, ha dejado sin norte la investigación", apuntó.

Y advirtió que "el esforzado intento del juez instructor por mostrarse equidistante derivó en su propio alejamiento del rol de director del proceso, coadyuvando de esa forma a la actual indefinición".

"La propia necesidad del fiscal de ´redefinir´ los límites -que actualmente giran en derredor de los contornos de un entramado societario desplegado mediante el recurso jurídico de las sociedades offshore en varios países- es su más fiel expresión", sostuvo.

El fiscal federal requirió al juez Casanello, además, analizar la relación empresarial con su hijo, el presidente Mauricio Macri. Los Macri en el ojo de la tormenta.

El fiscal federal Federico Delgado pidió este miércoles que la investigación por los denominados “Panamá Papers” se extienda al empresario Franco Macri, por su posible relación con la situación de su hijo, el presidente Mauricio Macri.

Delgado puso la mira en una presentación realizada por Franco Macri a fines del año pasado, en la que apuntó a desvincular a su hijo de las firmas que aparecen radicadas en paraísos fiscales y que están mencionadas en los Panamá Papers.

En especial, el fiscal resaltó la presentación en la que Franco Macri se atribuyó el desembolso de nueve millones y medio de pesos en relación con las sociedades off shore “Fleg Trading LTDA” y “Kagemusha”, en cuyos directorios aparece el presidente Mauricio Macri.

Delgado le pidió al juez federal Sebastián Casanello profundizar esa línea de investigación para determinar si la declaración de Macri es real y, en subsidio a ello, investigar el eventual “lavado de activos” por el origen del dinero.

Delgado también reclamó que se aceleren los tiempos de la investigación, “porque involucran al Señor Presidente de la Nación”.

“Si bien todas las causas deben resolverse en un tiempo razonable, la trascendencia institucional de esta requiere un esfuerzo mayor”, sostuvo el fiscal.

El legislador Roberto Requião, del Partido del Movimento Democrático Brasileño, presentó un pedido de informes por la dilación en la entrega de documentación de cuentas vinculadas a Macri y sus familiares que operan en Brasil.

Un senador de la oposición al gobierno de Michel Temer presentó un pedido de informes ante el Parlamento para que se inste al Ministerio de Justicia local a explicar por qué retrasa la entrega de información solicitada por un juez argentino sobre la posible existencia de vínculos entre empresas que operan en Brasil y el presidente Mauricio Macri, en el marco de los Panamá Papers.

El requerimiento fue presentado por el legislador Roberto Requião, quien se hizo eco del exhorto enviado al Palacio Planalto por el juez federal Sebastián Casanello, que investiga los vínculos de Macri con empresas off shore. El magistrado había remitido al ministro de Justicia y Ciudadanía, Alexandre de Moraes (ex abogado de Eduardo Cunha, el destituido diputado y arquitecto político del golpe contra Dilma Rousseff) un pedido de datos sobre Fleg Trading, Global Colección y Owners do Brasil Participações. El objetivo es determinar si existe una relación comercial entre ellas y el jefe de Estado argentino. La respuesta había sido un mero “no”, a lo que Casanello envió otro pedido de cooperación con más detalles. Nunca hubo respuesta.

Por su parte, el senador Requião había presentado el 14 de diciembre también un pedido de informes para que se explique en qué empresas brasileras tenía participación Mauricio Macri. Ante el continuo silencio del gobierno de Temer, el legislador elevó una queja ante el Senado Federal, que ahora deberá resolver si insta a De Moraes para que dé una respuesta.

El legislador opositor no solo pidió saber “cuál es el contenido exacto de la solicitud de cooperación internacional” hecho por Casanello sino también sobre los requerimientos que “involucren” a Macri, a su padre Franco, a sus hermanos Mariano y Gianfranco, o a funcionarios del Grupo Macri.

Hace días, los hermanos del titular de la Casa Rosada pidieron al banco alemán UBS Deutschland AG que cierre la cuenta de su sociedad offshore BF Corporation abierta en esa entidad, y que también destruya ” toda la correspondencia” que tuviera en sus manos. Luego de este pedido, los apoderados de esa compañía se negaron a responder sobre operaciones por varios millones de dólares y pidieron que se transfiera los fondos de esa firma a la entidad suiza J Safra Sarasin.

En tanto, el senador Requião también pregunta “cuáles son los pedidos de cooperación internacional provenientes de la Argentina vinculados a los Panamá Papers” y “cuál es la fecha y el contenido de esas solicitudes”. En otro de los puntos del planteo llevado al Parlamento pide que se precise si Macri “figuraba como uno de los socios o accionistas” de Fleg Trading (“creada –según el texto- para instalar el sistema de cobranzas Pago Fácil” en Brasil a través de Global Collection) y Global Colection Owner do Brasil Participações, y si Socma “habría realizado aportes” en ellas.

Según publicó el diario La Nación, la fiscalía de Hamburgo reportó a Gianfranco y Mariano Macri, quienes aparecen vinculados a maniobras societarias y de dinero de dos sociedades.

Una fiscalía alemana reportó movimientos sospechosos de cuentas y sociedades offshore de dos hermanos del presidente Mauricio Macri.

Según publicó el diario La Nación, la fiscalía de Hamburgo reportó a Gianfranco y Mariano Macri, quienes aparecen vinculados a maniobras societarias y de dinero de las sociedades BF Corporation SA, de Panamá, y EQT SA, de Uruguay, en combinación con activos depositados en el banco UBS Deutschland.

Junto a Gianfranco y Mariano Macri, los investigadores alemanes también informaron que en esas sociedades aparecen el contador uruguayo de la familia Macri, Santiago Lussich Torrendell, y sus hijos, también contadores, Rodrigo y Santiago Lussich Rachetti.

Desde Alemania enviaron esos datos a Buenos Aires sobre los hermanos Macri y otras 67 personas y 11 sociedades, tras estimar que podían tratarse de presuntas maniobras de lavado o de evasión.

La información llegó vía Interpol, en septiembre, al Ministerio Público Fiscal, que la giró a la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Según la fiscalía de Hamburgo, las firmas vinculadas a los Macri acumularon reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado en el sistema financiero alemán, lo que se potenció tras la irrupción de los Panamá Papers, en abril pasado, a partir de una investigación liderada por el diario Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Tras el escándalo de los Panamá Papers ahora el Presidente vuelve a estar involucrado en casi una treintena de empresas fantasmas. En la lista figuran también otros funcionarios de Cambiemos, incluidos familiares del mandatario y hasta el propio hijo del ex jefe de Estado Fernando De la Rúa. Algunas sociedades se fundaron el año que comenzó la última dictadura cívico-militar.

En el mundo político que rodea a Cambiemos todo tiene un por qué oscuro. En medio de la polémica por la incorporación de familiares de funcionarios al blanqueo de capitales, revelaron unas nuevas 29 sociedades offshore del Grupo Macri y otras 18 donde figuran funcionarios del macrismo.

La denuncia fue realizada por el diputado nacional por el Frente para la Victoria (FPV), Darío Martínez, quien aseguró que “hasta donde pudimos investigar y comprobar, existen 29 sociedades offshore del Grupo Macri y otras 18 donde figuran funcionarios de Cambiemos y algunos amigos y colaboradores íntimos del Presidente”.

Precisamente el pasado 29 de noviembre Mauricio Macri firmó el decreto 1206/16 por medio del cual se les permite a funcionarios del Estado presentarse al blanqueo de capitales, declaración de la cual habían quedado exentos. Dada esta situación, desde la oposición denunciaron penalmente al presidente acusándolo del “delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” por permitir que familiares directos sean aceptados dentro de la moratoria.

Pero lo más escandaloso para el presidente vuelve a reflotar el fantasma de Panamá Papers. Es que las 29 sociedades denunciadas del Grupo Macri fueron creadas a partir de 1976, año que instauraría la dictadura más sangrienta en la historia del país.

La primera empresa en conformarse fue Fracsocma Internacional SA, con el propio padre del presidente, Franco Macri, a la cabeza. La última fue el año pasado, Danae Alliance Company SA, cuyo presidente es Doménico Cappelli, un histórico colaborador de la familia presidencial en la corporación empresarial, según indica el diario Hoy.

Es por ello que Martínez cuestionó que “seguramente Macri y sus voceros van a seguir argumentando que tener una sociedad offshore no constituye delito, que cualquier persona puede tener una, que hay una confusión de nombres y que, jamás tuvieron cuentas o actividad financiera”.

Además del presidente, funcionarios ligados al macrismo también aparecen en la extensa lista de sociedades offshore. Uno de ellos es el miembro del grupo empresario y extesorero de Boca Juniors durante la gestión de Macri, Orlando Salvestrini, presente en los directorios de Lorela SA, Grandberry Inc., Omexil SA, y Niagara Holding Corp.

Lo mismo ocurre con el hermano del presidente, Gianfranco Macri, quien figura en las empresas Kagemusha SA, Joy B28 Corp., Le Mare A18 Corp., Serenity C44 Corp., Yoo H45 Corp., Office One G11 Corp., Inmobiliaria de Negocios Corp., y XG Patagonia Corp. Dentro de los directorios de estas firmas aparecen también su esposa, Eliana Andrea Badessich y su hija Gianina.

Pero la lista de funcionarios PRO que buscan evadir impuestos es mucho más extensa. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, uno de los principales responsables del ajuste y los despidos masivos en la cartera que conduce, figura al frente de la sociedad Kalushy SA.

Por su parte, el diputado nacional por Cambiemos Waldo Wolf, aparece nombrado en el directorio de Massparking C.A. SA., de la misma manera que lo hacen el diputado bonaerense por Cambiemos, Daniel Ivoskus, al frente de la empresa Paralelo Cero SA; el secretario de Obras Públicas del Ministerio de Interior Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Daniel Chain, en la empresa Intellect Usa Inc; y el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, con La Veneziana Corp.

Además, se encuentran con distintas empresas Párrafo aparte se merece el director artístico del Teatro Colón y exministro de Cultura porteño Darío Lopérfido, quien aparece en la offshore Supernova Productions Inc., con la novedad de que en su directorio también aparece Antonio de la Rúa, hijo del expresidente Fernando de la Rúa.

El empresario y amigo de la infancia de Macri en el club Newmann, Nicolás Caputo, se encuentra al frente de la firma MB 2014 LLC. También amigo del presidente, operador del macrismo en los Tribunales de Comodoro Py y quien maneja una gran porción de los bingos, es el presidente de Boca Juniors Daniel Angelici, quien figura en la compañía Corbalan Services Inc.

El Grupo Macri todavía intenta escapar de la exposición que produjo el escándalo de Panamá Papers, y ahora nuevas sociedades offshore vuelven a evidenciar lo que nadie quiere reconocer dentro del gobierno nacional. Mientras, el presidente decreta que sus familiares y amigos puedan ingresar al blanqueo de capitales, ante la desesperación de las nuevas empresas fantasmas que siguen aflorando y desmienten a más y más funcionarios de Cambiemos.

Los Macri tienen un nuevo motivo preocuparse por sus negocios offshore: por primera vez desde el escándalo de los Panamá Papers salen a la luz vínculos entre el grupo Socma S.A. y Omextil S.A., una compañía radicada en Panamá que habría sido utilizada por la familia del presidente para realizar operaciones ilegales de autocréditos durante la vigencia de los seguros de cambio, a principios de los años ochenta.

La información fue publicada por el matutino Ámbito Financiero y ya está en manos del fiscal federal Federico Delgado. Fue aportada por el historiador e investigador de la deuda externa, Alejandro Olmos Gaona (h).

Según los documentos oficiales del Registro Público de Panamá, Omexil S.A. fue anotada el 23 de marzo de 1981 por el estudio de abogados Icaza, González-Ruiz & Aleman. Posee el número de ficha 69.037. La inscripción se hizo en el asiento 6.139 del Tomo 145 del organismo estatal. El capital inicial fue de apenas u$s 500. Hasta allí no es más que otra de las miles de compañías panameñas, que en muchos casos sirven para evadir impuestos o lavar dinero.

El primero de los vínculos entre Omexil y los Macri es Icaza, González-Ruiz & Aleman. "Es el mismo (bufete) que constituyera otras offshore del Grupo Macri, como Cadocsa, Kagemusha y Fiat Automóviles Interamericana, lo que muestra una absoluta identidad en cuanto a las formas operativas de recurrir al estudio que junto con el Mossak-Fonseca, constituyen las firmas que se ocupan de la constitución de este tipo de sociedades", alertó Olmos ante el fiscal, y según pudo saber ámbito.com.

Compañía Americana de Obras Civiles S.A.(Cadocsa) se utilizó para realizar una autocompra de acciones de Impresit Sideco. Esa operatoria fue ventilada por ámbito.com tiempo atrás. En Kagemusha S.A. Mauricio y Franco Macri aparecen como directores. Fiat Automóviles Interamericana S.A. es una offshore asociada a la automotriz del Presidente.

Tres de estas empresas fueron creadas en 1981 y todavía permanecen activas: Omextil, el 23 de marzo; Kagemusha el 11 de mayo, y Fiat el 16 de noviembre. Cadocasa fue inscripta el 11 de mayo de 1971 y hoy está fue disuelta. Sideco Americana S.A. es del 10 de junio del mismo año.

"(Las fechas) revela una habitualidad del Grupo, mediante la constitución de diversas sociedades, con fines no explicitados, pero que tanto en el caso de Cadocsa y Omexil S.A. sirvieron para beneficiarse ilícitamente de los seguros de cambio y la posterior estatización de deudas creadas ficticiamente como lo demostró la investigación llevada a cabo por los auditores del Banco Central en 1985", remarcó Olmos en el escrito entregado a Delgado.

Tras solicitarle al fiscal que avance en la pesquisa con estos nuevos datos, el asesor parlamentario de Fernando "Pino" Solanas subrayó que una de las "dificultades" más evidentes para la investigación de las empresas offshore y sus verdaderos dueños es que en "la mayoría de los casos nunca aparecen los nombres de sus reales accionistas, siendo sustituidos por personas que prestan sus nombres, a los efectos que aquellos no queden identificados".

• Hospitalarios

Si bien Fiat Automóviles Interamericana sigue vigente, en abril pasado el gobierno de Panamá publicó la Resolución 201-2062 por la cual se ordena la disolución de las empresas que hace más de 10 años que no pagan la tasa única de sociedad anónima, que les permite operar libremente. Se sospecha que esta sociedad se utilizó para extender la venta de vehículos italianos en la región.

La base de datos Opencorporates reveló que el presidente y director de Fiat Automóviles Interamericana S.A. es Erasmo Pelli, el ex viceintendente de la ciudad suiza de Lugano. Cuando Macri era jefe de Gobierno firmó con Pelli en 2008 un convenio de cooperación entre municipios para construir un hospital en el barrio porteño que lleva el mismo nombre. Por ahora, el centro de salud Cecilia Grierson, inaugurado por Macri en 2009, no se convirtió en el Hospital de Alta Complejidad que los vecinos del sur de la Ciudad necesitan. Actualmente funciona sólo con consultorios externos y sin servicio de internación. El PRO anunció que estará terminado tal cual lo planearon Macri y Pelli recién en 2020.

• Incendiarios

El segundo vínculo entre los Macri y Omexil S.A. se hizo humo, literalmente. Será desde ahora una tarea de la Justicia su reconstrucción. Olmos denunció este jueves que Sideco Americana S.A., que antes se llamaba Impresit Sideco, admitió ante la Procuración General que en el incendio de Iron Mountain se quemaron varias cajas repletas de papeles importantísimos que eran de su propiedad.

En el marco de una investigación criminal y ante el requerimiento de la Comisión Nacional de Valores (CNV), los Macri enviaron por motu proprio a la oficina antilavado Procelac un listado con los números de cajas y los rótulos temáticos que poseían en el depósito incinerado intencionalmente en Barracas. La caja KN100156447 de Sideco tenía la etiqueta "VARIOS PARATY-PANAMÁ.-OMEXIL-UR".

Olmos está convencido que Sideco Americana, del Grupo Macri, depositó papeles de Omexil en Iron Mountain, los que habrían sido destruidos por el siniestro. "Esa circunstancia hace suponer sobre la existencia de negocios relacionados, y muestra como es la operatoria habitual del grupo, para burlar todo tipo de controles societarios, que puedan poner en evidencia actividades que están al margen de la ley", señaló.

"Hasta que la Fiscalía Federal no profundice las investigaciones, no puede saberse cuál ha sido la participación que pueda haber tenido el ingeniero Mauricio Macri en Omexil S.A., pero cuando esta sociedad intervino en la operatoria de auto préstamos detectada, él era director y accionista de Socma S.A. y Sideco Americana S.A., lo que hace suponer el debido conocimiento del objetivo para el que fue constituida la sociedad, y el hecho de su vigencia actual", concluyó.

El funcionario PRO, Miguel del Sel, dio la nota en las redes sociales hoy.

Se lo vio en una fiesta, lejos de las preocupaciones de un funcionario que representa a su país, en uno de los lugares más complejos, luego de que se descubriera la participación del presidente de la nación, en el escándalo de corrupción internacional llamado Panamá Papers.

Lejos de ponerse el traje de embajador, Del Sel decidió ponerse el traje de baño y refrescarse junto a sus amigos.

Las imágenes causaron gran revuelo y varios medios periodísticos las calificaron de "extravagantes", la actitud de un ex MIDACHI y actual funcionario PRO.

El juez de instrucción penal Diego Slupski le pidió informes a Panamá y Suiza sobre dos sociedades que aparecen mencionadas en los "Panamá Papers" relacionadas con el ex secretario de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

Fuentes judiciales informaron que asimismo en la causa contra Grindetti el juez le pidió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la AFIP las declaraciones juradas presentadas por Grindetti, a fin de conocer si en ellas declaró las sociedades con las cuales aparece vinculado.

Según la denuncia contra el actual intendente de Lanús, éste "figura entre julio de 2010 y julio de 2013 como habiendo recibido del estudio Mossack Fonseca un poder especial para operar Mercier International. El 15 de julio de ese año Grindetti recibió otro poder para manejar una cuenta en el banco Clariden Leu Ag, radicado en Suiza".

La Cámara determinó que la investigación "es competencia del fuero de instrucción dado que fue cometido por funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". La información internacional a Suiza y Panamá se solicitará vía exhorto por intermedio de Cancillería.

Mientras tanto, en el fuero federal, a cargo del juez Sebastián Casanello sigue adelante la causa por supuesta omisión maliciosa de declaración jurada al presidente Mauricio Macri, también derivada de los Panamá Papers.