El diario francés Le Monde reveló que el 20 de enero de 2010 la compañía fue anotada en el paraíso fiscal a través de las gestiones del bufete de abogados Mossack Fonseca, desde donde provinieron las filtraciones masivas de datos que originaron el escándalo mundial, y varias causas penales para el mandatario en el país.

Attias figura como uno de los cinco accionistas junto a Blossom Holding (Reino Unido), FAS Saudi Holding Company y MAAD Investments (Arabia Saudita) y Aleph Capital Holdings (Islas Caimán), según consignó Ambito Financiero. A pesar de que la empresa fue desactivada en noviembre de 2014, la prensa francesa recogió varios cuestionamientos contra el marroquí, identificado en Francia como un reconocido lobista de las multinacionales con acceso directo a Bill Clinton, Yasser Arafat, George Soros y Bill Gates, que supo tener sus oficinas en París.

Attias se dedica a llevar importantes hombres de negocios a los foros mundiales más célebres del planeta y, por ese motivo, Macri lo quiso al frente de la convención en el Centro Cultural Kirchner. No trascendió todvía el monto de la organización del evento.

En Europa, Attias es popularmente conocido por ser la pareja de Cecilia Ciganer Albéniz, la exesposa del expresidente galo Nicolas Sarkozy. Es habitual que Cecilia y Richard ocupen las primeras planas de las llamadas "revistas del corazón". También mantuvo amoríos con famosas periodistas francesas.

Tras el descubrimiento de su participación en el escándalo en los Panamá Papers, el relacionista público negó cualquier maniobra legal y se justificó en el uso de las offshore. "No tuve actividades en ese área con la compañía. Fue disuelta, así de simple", respondió Attias cuando le preguntaron por los Panamá Papers, según reprodujo el diario Página 12. La misma respuesta dio Macri, aunque en la Justicia invetigan lo contario.

"¿Por qué tantos europeos, y hay nombres muy conocidos involucrados, se sienten tentados de poner su dinero en Panamá? No debemos demonizarlos. Los impuestos son sofocantes, no pueden hacer negocios, no pueden invertir", agregó el marroquí.

The Experience no es la única empresa fantasma creada por Attias para evadir impuestos. También se conoció que posee Newco, radicada en el estado de Delaware, el paraíso fiscal de los Estados Unidos.

Para expresar su simpatía con los paraísos fiscales, antes de arribar a la Argentina, el consultor en comunicación ya anticipó que en 2017 organizará foros empresarios en Bahamas y en Panamá. Quiere llevar hasta allí muchas inversiones más.

El juez federal Sebastián Casanello solicitó que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) le remita el informe sobre las presuntas inconsistencias detectadas tras comparar las declaraciones juradas que el presidente Mauricio Macri presentó cuando era candidato y todavía jefe de Gobierno de la Ciudad.

El pedido se produjo luego de que el diario La Nación informara que "los números del patrimonio del presidente Mauricio Macri son inconsistentes y contradictorios", de acuerdo acuerdo a un informe de la Procelac elaborado al comparar dos declaraciones del mandatario correspondientes al 2014.

El magistrado que investiga al jefe de Estado por un denuncia presentada tras las revelaciones surgidas de la investigación periodística internacional conocida como Panamá Papers cursó este mediodía el pedido a la Procelac a través de un oficio que también envió por fax, según informaron a Télam fuentes judiciales.

A fin de junio, el juez Casanello había pedido al gobierno de la Ciudad de Buenos aires y a la Oficina Anticorrupción, que encabeza la ex diputada del PRO Laura Alonso, un estudio comparativo de las declaraciones juradas que presentó Macri entre entre 2013 y 2015.

Los pedido de Casanello, el de fin de junio y el de hoy, se produjeron en el marco de la causa en la que Macri está está imputado por no haber informado su participación en las empresas offshore denominadas Fleg Trading LTD y Kagemusha SA.

En 2015, Macri presentó dos declaraciones juradas correspondientes a 2014, una en la Ciudad de Buenos Aires como jefe de Gobierno porteño y otra ante la Oficina Anticorrupción como candidato a presidente, lo cual permitió a la Procuraduría elaborar un informe sobre dos declaraciones referidas a un mismo período.

El informe de la Procelac fue elaborado en torno a los rubros "bienes inmuebles", "acciones, cuotas, participaciones sociales", "depósitos y dinero en efectivo", "acreencias" y otros "conceptos" y "consideraciones" y, según informó La Nación, fue remitido a la justicia penal de la Ciudad.

La ex legisladora porteña Gabriela Cerruti había denunciado ante la justicia penal porteña a Macri por las presuntas "inconsistencias identificadas en las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el (entonces) Jefe de Gobierno porteño y candidato presidencial por la Alianza Cambiemos".

La denuncia de Cerruti había sido presentada ante el fiscal Sergio Abraldes quien consideró que no le correspondía avanzar en la investigación de ese tema porque existía otra anterior que ahora está a cargo de la jueza subrogante Elizabeth Paisan y la fiscal Silvana Russi.

Desde la Casa Rosada adjudicaron el hecho a las características diferentes de los sistemas de carga informática que utilizan en la Ciudad y la OA y negaron inconsistencias. Esto, sostienen, "lleva a un resultado distinto cuando se trata de los mismos bienes y del mismo patrimonio real".

"Es una cuestión de valuación de los mismos activos, pero en ambas presentaciones se informó el mismo patrimonio", sostuvo el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas, según reproduce el matutino porteño.

Sin embargo, la Procelac tuvo en cuenta esos distintos criterios informativos al realizar su reporte comparativo de las declaraciones juradas del jefe de Estado. Por ejemplo, existen diferencias entre las "acciones del país" y "acciones del exterior". Según el contador de Macri, Mauricio Szmulewiez, la diferencia en los sistemas de carga hace que "las acciones que para Bienes Personales valen cero, porque tributan las sociedades, en el otro formulario valen millones". En ese caso, reconoció en el informe porteño "acciones del país" por $ 27,5 millones, mientras que en el otro fue de 13 centavos.

La Procelac también detectó incongruencias entre los depósitos y el dinero en efectivo declarado. En el informe entregado en la Ciudad "aparece una cuenta corriente más" que las declaradas ante la OA, y los valores también difieren. Detalló una caja de ahorros en dólares por $ 83.419 y una cuenta corriente en dólares por $ 1.322.229, mientras que ante la OA dijo que posee $ 704.976 y $ 10,4 millones. Según el contador de Macri el error es porque en el segundo documento se pesificaron.

Además, está el caso de las cuentas que el Presidente tiene en el exterior. En un caso declara una en Suiza y en otro en EEUU. Szmulewiez explicó que se trata de la misma cuenta abierta en el Merril Lynch, entidad que vendió su banca privada a Julius Baer, que llevó todos los depósitos a Suiza. Luego ofreció a sus clientes migrar a Bahamas, opción por la que optó Macri.

El referente del Movimiento Nacional Alfonsinista alineado al kirchnerismo, Leopoldo Moreau, salió hoy a cuestionar duro al intendente de Lanús. Es que emparentó las imputaciones que pesan entre el ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, con el procesamiento de Néstor Grindetti, al afirmar que comparten carátula: enriquecimiento ilícito.

“La diferencia puede ser que López tiró los bolsos por encima del patio del convento y este tiró los bolsos por encima de la frontera argentina”, disparó el boina blanca.

Al dar cuenta de una serie de maniobras de dinero irregulares realizadas por Grindetti en tiempos de funcionario porteño, las cuales oportunamente ha denunciado y que por estos días amplió en el marco del escándalo por los Panamá Papers, Moreau no dudó: “Creemos que eso es plata sucia del PRO, utilizada para la campaña electoral de 2013”.

Moreau recordó que presentó con Leandro Santoro para denunciar a Grindetti oportunamente. A diferencia de lo ocurrido con otras sociedades offshore, “la que aparece administrada por Grindetti tiene a su vez una cuenta en un banco de Suiza asociado al Credit Suisse. Esto no tendría nada de especial si no fuera que el Credit Suisse fue el agente financiero que en marzo de 2010 colocó una emisión de bonos de 475 millones de dólares del Gobierno de la Ciudad, cuando Macri jefe de Gobierno y Grindetti, ministro de Economía”.

En este sentido, añadió que Credit Suisse realizó dicha colocación junto con otra empresa “casi sin ningún tipo de antecedente en el mercado financiero", denominada KBR, propiedad de Edgardo Srodek (hermano de Jorge, por entonces diputado provincial por el macrismo), a quien definió como “un conocido aportante del PRO.

En declaraciones a Radio Del Plata, el radical detalló que para esa operación “se pagó una de las tasas más altas de ese período por la colocación de bonos: 12.5 por supuesto, se los arrancaron de las manos” en tanto que se pagó al Credit Suisse y Srodek “una comisión diez veces superior a la que se pagaba en el mercado por este tipo de colocaciones”.

Dos meses después de esto, comentó que “aparece Grindetti abriendo esta offshore (Mercier Internacional, develada en los Panamá Papers) y como apoderado de una cuenta en el Banco Clariden Leu de Zurich, casualmente asociado en ese momento al Credit Suisse, la empresa que se había llevado, junto con la otra empresa local la comisión de 9 millones de dólares”.

“Sin lugar a dudas, ese retorno fue depositado en esa cuenta por el Credit Suisse, que se la transfirió su banco asociado, que termina absorbido por el Credit Suisse años después”, consideró Moreau, para considerar: “Eso es plata sucia del PRO, utilizada para la campaña electoral de 2013”.

Bajo escenario, detalló: “Nuestra intención es presentarnos a la brevedad para constituirnos en querellantes de manera tal de seguir colaborando con esta investigación que puede dar como resultado una operatoria que ya no está vinculada exclusivamente como ya ocurre con todo el gabinete de Macri con la pretensión de lavar dinero originado en la fugas de capitales (…) en este caso puede que esta offshore se haya abierto para que ese retorno volviera de modo tal que sirviera para la campaña electoral del PRO de 2013 así que ahí puede haber un mecanismo de financiamiento espurio de campañas electorales”.

“Sin lugar a dudas, ese retorno fue depositado en esa cuenta por el Credit Suisse, que se la transfirió su banco asociado, que termina absorbido por el Credit Suisse años después”, afirmó el ex legislador al tiempo que hizo hincapié en el “hecho sospechoso” ocurrido en 2013: “La cuenta se cierra dos semanas después de un viaje de Macri y Grindetti a Panamá”.

El fiscal federal Patricio Evers imputó Néstor Grindetti, intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda porteño, por enriquecimiento ilícito a raíz de participación en empresas offshore descubiertas a partir de la investigación periodística internacional conocida como Panamá Papers.

Grindetti es investigado porque "entre julio de 2010 y julio de 2013, habría recibido un poder especial del estudio Mossack Fonseca para operar con relación a la firma Mercier Internacional" y "el 15 de julio de 2010 habría recibido otro poder para manejar una cuenta en un banco suizo, de nombre Clariden Leu Ag.", según consta en la imputación.

El fiscal solicitó una batería de medidas que incluyen pedidos de exhortos a Suiza y Panamá a fin de determinar cual era el papel del ex funcionario porteño en las empresas y cuentas radicadas en esos países y para saber si tales actividades habían sido declaradas.

Como primera medida, la fiscalía solicitó a la jueza federal María Romilida Servini que pida al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la municipalidad de Lanús y a la AFIP las declaraciones juradas presentadas por Grindetti desde diciembre del 2007 hasta la actualidad.

Además, Evers solicitó que "se libre exhorto internacional a la Confederación Suiza, a fin de que requiera al banco Clariden Leu Ag toda aquella información de la cual surja Néstor Grindetti como titular y/o apoderado para actuar por si o por cuenta ajena".

El fiscal también pidió que se libre un exhorto a Panamá "con el objeto de requerir toda aquella información relacionada con la empresa Mercier Internacional, tanto en cuanto a su participación accionaria como a quienes ostentan los cargos directivos de la entidad, así como la información relativa a sus objeto y capital social".

La causa se inició a partir de una denuncia penal realizada por el fiscal de instrucción Martín Niklison, "luego de tomar conocimiento de lo publicado por distintos medios de comunicación en cuanto a la investigación periodística `Panamá Papers´, en la que figuraban (el presidente) Mauricio Macri y Néstor Grindetti integrando sociedades creadas por el estudio de abogados de Panamá Mossack Fonseca", según consta en el escrito del fiscal.

Sobre Mossak Fonseca, Evers la describió como una "empresa sospechada de crear empresas fantasma y de su vinculación con delitos de blanqueo de capitales de origen y de evasión impositiva".

La denuncia había sido presentada junto con una denuncia a Macri en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello quien ya investigaba al presidente por lo que tomó la parte de la denuncia relacionada al primer mandatario.

El fiscal federal Federico Delgado extrajo la denuncia contra Grindetti de la denuncia original, la envió a sorteo y cayó en el juzgado de Servini con intervención de la fiscalía de Evers.

Así, en su primera presentación como Presidente, Macri informó un patrimonio de 110 millones, lo que indica un incremento superior al 100% con respecto a los 52 millones que había informado durante el ejercicio 2014.

El Presidente explicó que su incremento patrimonial está justificado por la valorización que el mandatario hizo de algunos de sus bienes que en su anterior presentación ante la OA figuraban con un valor simbólico de un centavo.

"Este número intenta corregir las distorsiones causadas por el sistema, y que técnicamente resulta de imposible resolución", aclaró el jefe de Estado, con respecto a las diferencias entre los formularios que utilizan la ciudad de Buenos Aires y la Oficina Anticorrupción para informar los bienes de los funcionarios públicos.

Según indicó, adquirió durante 2015 cuatro inmuebles: tres terrenos en la localidad bonaerense de Pilar y otro en la provincia de Salta de 1.300 hectáreas, según se desprende de la presentación realizada por el mandatario ante la Oficina Anticorrupción.

El Presidente, además, declaró por primera vez activos en Bahamas por 18 millones de pesos.

Se trata de depósitos bancarios registrados en el mismo paraíso fiscal en el que fue registrada Fleg Trading, la sociedad offshore revelada en los llamados "Panamá Papers".

El jefe de Estado también declaró por primera vez entre sus activos el fideicomiso "Oficinas Caminito" por más de 19 millones de pesos.

Tal como lo hizo en los últimos años, el mandatario volvió a informar un préstamo por 22 millones a su amigo, el empresario y contratista de obra pública Nicolás Caputo.

Durante el ejercicio anterior, el préstamo en favor de Caputo provocó una denuncia por incompatibilidades que todavía investiga la Justicia.

Macri declaró otro préstamo por casi medio millón de pesos en favor del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que también es investigado por la Justicia luego de que se revelara que manejaba una sociedad en Panamá con una cuenta Suiza según consta en los documentos de "Panamá Papers".

Entre sus activos, Macri también informó acciones en las sociedades argentinas Agropecuaria del Guayquiraro (19 millones de pesos), Molino Arrocero Río Guayquiraro (600.000), Yacylec (2,5 millones), María Amina (1,2 millones) y 4 leguas (3,2 millones).

Por último, informó como activo E Costa S.A., una sociedad creada por Franco Macri que es titular de la emblemática casa familiar ubicada en Palermo y de un departamento en Punta del Este, publicó el diario La Nación.

El parlamentario de Neuquén por el Frente Para la Victoria (FPV), Darío Martínez dijo que tiene actas que demuestran que una sociedad offshore del presidente Mauricio Macri que “tuvo movimientos” por “negocios multimillonarios” que permiten presumir presunto caso de ocultamiento de información, evasión de impuestos y lavado de dinero.

Martínez adelantó en varios programas de radio que  “hoy vamos a presentar actas de la empresa que el presidente dijo que nunca habían tenido movimiento" y agregó: "Sí tuvo movimiento, sí hubo negocios multimillonarios, para lo cual sí debió haber tenido cuentas bancarias".

"Lo que vamos a hacer es ampliar la denuncia que ya hemos hecho", precisó Martínez, haciendo alusión a la sociedad offshore de Mauricio Macri que salió a la luz tras la investigación denominada Panamá Papers.

Además Martínez quiso dejar en claro acerca de la responsabilidad del actual presidente, quien en el momento en que se generó la sociedad era Jefe de Gobierno porteño, que él "debió haberlo declarado, la Ley es muy clara al respecto. El mismo formulario tiene un punto que dice si 'tiene, tuvo o dirigió sociedades remuneradas o no'".

"Creo que hay algo bastante más grave que el ocultamiento de información, acá hay una metodología de crear sociedades para evadir impuestos y para lavar dinero", lanzó el legislador neuquino sobre el final de la charla, al tiempo que aclaró que Macri "tendrá que explicar no sólo para qué hizo eso, sino de dónde salió el dinero".