Se suma a la lista de integrantes del gabinete mencionados en la megafiltración

Nuevos documentos de la sociedad offshore Noctua muestran al actual ministro de Finanzas, Luis Caputo, como "fundador", "dueño indirecto" y "accionista indirecto". Caputo ocultó su participación en esa firma en las diferentes declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, lo que constituye un delito.

¿Por qué aparece como dueño indirecto? Porque Noctua es parte de una red de sociedades offshore, que tienen esa lógica para ocultar de modo más eficiente los capitales que mueven y los nombres de los propietarios de esos fondos. La lógica offshore en toda su dimensión.

Según una investigación de Perfil "el ministro estrella de Macri tuvo al menos hasta julio de 2015 más del 75 % de las acciones de Princess, de acuerdo a los documentos. Esta empresa era parte de una cadena de compañías que formaban una especie de muñeca rusa: Princess era dueña de otra sociedad (Affinis Partners II, Caimán), que a su vez es la 'dueña directa' de Noctua".

Los delitos de Caputo podrían ser varios. En primer lugar, le puede caber las figuras de "evasión" o "lavado de dinero", ya que las sociedades offshore se utilizan para evadir plata o manejar dinero oscuro. Además, todo funcionario público debe reconocer ante la Oficina Anticorrupción todos sus bienes, en el país y en el exterior. Mentirle a la OA es un delito que puede tener hasta tres años de pena.

En el caso de Caputo, empieza a quedar en claro que el funcionario preferido de Mauricio Macri le ocultó información a la OA sobre su participación en un entramado offshore. Queda claro que no fue "un asesor", como asegura el primo del empresario Nicolás Caputo, íntimo amigo del mandatario argentino.

Sandra Crucianelli, del consorcio de periodistas que investiga el Paradise Papers, reveló que el ministro Caputo es administrador de un fondo en las Islas Caimán.

Meses atrás, una investigación impulsada por la revelación de los Paradise Papers develó que Luis Caputo, junto al financista radicado en Miami, Martín Guyot, administraron dos fondos de inversión en Islas Caiman.  Se trata del fondo Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán (dos jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales); y de Alto Global Fund, un fondo de cobertura del conglomerado de Noctua dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes.

Según, Sandra Crucianelli, integrante del consorcio de periodistas que investigan los millones de papeles del Paradise Papers, la información fue revelada tras un pedido de información a la Bolsa de Valores de los EEUU, que sacaron a la luz los fondos que el ministro Caputo administró en Islas Caimán. “No queda ninguna duda de que el ministro Caputo era en 2014 y 2015 dueño mayoritario de estas compañías y por lo tanto omitió consignar esa información en su declaración jurada lo cual constituyó un delito”, aseguró la periodista.

A su vez, explicó que entre los delitos que pueden recaer sobre el titular de Finanzas, se encuentra una presunta omisión maliciosa, presunción de lavado de dinero, y presunta violación a la ley de ética pública: “Estamos hablando de fondos que en total superan los 300 millones de dólares por los cuales el Ministro tenía una ganancia y hay un ocultamiento de esas ganancias. Cuando fuimos a entrevistar personalmente mintió. Nos dijo que él había sido un asesor y que no había percibido ningún dinero por este concepto”, dijo. En la misma línea, advirtió que lo expuesto por el titular de Finanzas, “No se ajusta a la realidad porque en los documentos de la Bolsa de Valores de los EEUU claramente se declara que tanto Luis Caputo como Gullot percibían comisiones fijas y variables por los valores de las inversiones que manejaban”.

Además, Crucianelli marcó que “está la cuestión de dónde salieron esos fondos”, y detalló que desde el consorcio de periodistas que investigan delitos financieros, “manejamos la hipótesis que son fondos no declarados ante la AFIP porque si vos tenes fondos declarados ante la AFIP no vas a colocarlos en las Islas Caimán”, y añadió: “vas a una jurisdicción secreta para proteger esa información y proteger ese dinero del fisco”.

Más adelante, hizo alusión al posible delito de violación de la Ley de Ética Pública que rige para todos los funcionarios del Gobierno, que establece que ningún funcionario puede tomar acciones en asuntos en los cuales tuvo intereses 3 años antes de asumir. “De acuerdo a la investigación el tipo de fondo que describe es algo muy parecido a un fondo buitre”, puntualizó Crucianelli y recordó que fue justamente el ministro de Finanzas quien fue enviado por Mauricio Macri para negociar los montos de la deuda con los denominados “fondos buitres”.

Fue mientras manejaba una offshore en las Islas Caiman, uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo. Según él, fue entre 2014 y 2015, antes de ser funcionario macrista.

Según reseñó Perfil, el "22 abril de 2014, Luis Caputo declaró en una nota con el sitio de noticias Bloomberg que había recaudado 'US$ 30 millones en la primera semana de operaciones del fondo argentino de Noctua Partners LLC'". El caso vuelve a la primera plana porque Caputo apareció en la revelación "Paradise Papers" que da cuenta de sociedades fantasmas. El ahora ministro de Finanzas administró además otro fondo entre 2009 y 2015.

“Típicamente, todos los fondos de inversión se radican en Caiman, todo fue totalmente en blanco y legal”, describió Caputo para explicar su participación en inversiones offshore. Caputo es uno de los funcionarios más ricos del Gabinete con 124 millones de pesos. Cuenta con 18 millones en fondos de inversión y tiene 9 millones en una cuenta en los Estados Unidos.

Además, Caputo está imputado porque la ANSES realizó inversiones a través del fondo de inversión AXIS, que fue fundado y presidido por el propio Caputo. Según el funcionario renunció antes de asumir. Sin embargo, los vínculos entre Caputo y AXIS continúa: según su declaración jurada tiene una deuda a favor con Carlos Planas, su ex socio en Axis, por 12 millones de pesos. Hasta que llegara el macrismo a Casa Rosada, la ANSES realizaba inversiones sin intermediaros. Caputo agradecido con los nuevos tiempos…

Se trata de Edgardo Cenzón, otro dirigente macrista que figura en los Paradise Paper, la nueva filtración de datos sobre sociedades en guaridas fiscales. Luis Caputo y Juan Aranguren son los minisitros nacionales más comprometidos. Cenzón (foto: junto a María Eugenia Vidal) tuvo acciones por más de 750 mil dólares en un fondo registrado en las Islas Bermudas en 2009 cuando era funcionario del gobierno de la Ciudad.

Cenzón fue director de la estratégica área de "Compras y contrataciones" del gobierno porteño durante la administración de Mauricio Macri. Después, en 2015, saltó a ser recaudador de campaña de Cambiemos, bajo las órdenes del empresario Nicolás Caputo, el mejor amigo de Macri y uno de los empresarios más beneficiados por la obra pública en Buenos Aires.

Según reseñó Perfil, Cenzón "llevaba un año en la función pública como director de Compras y Contrataciones del gobierno porteño. Pero la inversión en Global Multi-Strategy Fund Ltd no fue declarada por el entonces funcionario en su declaración jurada entregada a la Escribanía General de la Ciudad, ni ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)". Según Cenzón esas acciones no eran de él, sino de un empresario amigo. "Yo era apoderado de sus inversiones, pero dejé de serlo cuando asumí como funcionario público", sostuvo. "No es mío, por eso no está en mi declaración jurada", agregó. "Antes de asumir como funcionario pedí que me sacaran, pero evidentemente quedaron mis datos en el sistema hasta que se liquidó el dinero del fondo", concluyó de acuerdo a lo publicado por La Nación. Perfil y La Nación son los únicos medios que tuvieron acceso a la filtración de los Paradise Papers.

Lo acusan de no incluir en las declaraciones juradas sus antecedentes laborales con las empresas offshore Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, y Sol Antilles y Guianas Limited.

El senador por Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas denunció penalmente al ministro de Energía, Juan José Aranguren, por violar el artículo 12 de la Ley de Ética Pública al no incluir en su declaración jurada sus antecedentes laborales y su vínculo con empresas offshore.

"Mintió sobre la provisión de gas de Bolivia, con los contratos que firmó a precios inflados con las empresas chilenas que representan a Shell, y ahora lo vuelve a hacer", dijo el legislador al rdicar la denuncia en Comodoro Py.

En la presentación, que recayó en el juzgado federal 1 de María Servini de Cubria, Solanas acusa a Aranguren de no incluir en las declaraciones juradas sus antecedentes laborales con las empresas offshore Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, y Sol Antilles y Guianas Limited, reveladas en los Paradise Papers.

A su vez, sostiene que "el ministro violó la Ley 25.188 de ética en el cumplimiento de su función pública porque una de las empresas de las que fue directivo resultó ser la principal adjudicataria por la compra de gasoil por parte del actual Gobierno".

"En cualquier Gobierno serio del mundo un ministro con los errores de Aranguren ya estaría en su casa", sentenció el senador y finalizó: "¿Qué está esperando (el presidente) Mauricio Macri para pedirle la renuncia?", sentenció Solanas.

Mientras se debatía en la mesa de La Inmensa Minoría, el programa que conduce Reynaldo Sietecase, acerca de la conducta de la diputada Elisa Carrió en los Paradise Papers, Veronica Castañares, compañera del periodista, comentó que Luis Majul la tildó de kirchnerista en su programa. Fue allí, que Sietecase lanzó: “Pero Majul no puede hablar, Majul cobró 1 millón 400 mil mangos del gobierno de la Ciudad”.

En la misma línea, Sietecase comparó al conductor de La Cornisa con el relator Fernando Niembro, investigado por su vínculo con una empresa que embolsó $ 21 millones del Gobierno de la Ciudad cuando Macri era Jefe Porteño: “Niembro es Peter Pan al lado de Majul, dejémonos de joder. Pero en serio hay que empezar a hablar en esa claridad”, sentenció. Escucha el audio.

Una nueva filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), los Paradise Papers, ubican al ministro de Finanzas de Macri como administrador de una red de sociedades en paraísos fiscales.

Un nuevo escándalo de evasión impositiva a nivel mundial vuelve a golpear al entorno del presidente Mauricio Macri. Tras el escándalo de los Panama Papers, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitun, dieron a conocer los Paradise Papers, donde figura el actual ministro de Finanzas y amigo personal del presidente Macri, Luis Caputo. Esta vez, se trata de un armado de cuentas offshore, de dos grandes estudios jurídicos: Appleby, fundada en las islas Bermudas, y Asiaciti Trust, de Singapur.

Según los Paradise Papers, Caputo fue administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con actividad en las guaridas fiscales de las Islas Caimán y de Delaware. Noctua tiene como subsidiaria a Noctua Asset Management LLC, de Delaware, que es a su vez la controlante de Alto Global Fund. Caputo también manejó este último fondo, Alto Global, inscripto en las Islas Caimán el 3 de julio de 2009, que administraba inversiones de riesgo por más de 100 millones de dólares. Estas empresas se ramifican mediante un esquema de cajas chinas con otras llamadas Argentina Fund LTD y Argentina Master Fund. Las últimas operaron en territorio nacional junto con Alto Global y se radicaron en la calle Martha Lynch 489. En esta red de offshores crearon también el 6 de mayo del 2009 la firma Noctua International WMG, registrada también en Delaware, y Lacrosse Global Fund Services, que en la Argentina fue registrada como Lacrosse Global Fund Services Argentina SRL, con domicilio en Alem 928 piso 7. El financista argentino Martín Guyot, radicado en Miami, figuró como su CEO y Caputo como su “Jefe de Inversiones”. Guyot aparece como su socio en las distintas sociedades.

El ministro de Finanzas aseguró que con Martin Guyot no se hablan hace dos años, y se defendió ante los medios locales que publicaron la filtración: “No hay ningún conflicto de interés, hoy no tengo nada que ver ni con Axis ni con Noctua. Es más, hoy desfavorezco a mis ex socios, en lugar de favorecerlos. Ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo. Pero la verdad es que no lo sé. Si fuera así, me trago este teléfono y me tiro por la ventana”.

El diario Página 12, asegura que ninguno de los fondos figura en su declaración jurada, y afirmo que los honorarios que recibió por esa actividad se canalizaron a través de una empresa argentina llamada LC y que fueron declarados ante la AFIP como ingresos de cuarta categoría y pagó los impuestos correspondientes cuando los ingresó al país y los cambió al tipo de cambio oficial. No se aclaró, en tanto, si los fondos que controlaban cumplían con las mismas normas ante la Argentina ni tampoco de qué manera manejaron a sus clientes en relación con la restricción a la adquisición de dólares desde 2011.

Entre las firmas que aparecen afiliadas al fondo Noctua está Axis, la inversora que creó Caputo en 2012 junto a Carlos Planas, Alejandro Abergcobo y Fernando Iribarne (este último, vinculado a Noctua) y de la que también se desvinculó en 2015, días antes de asumir como funcionario. No obstante, Caputo fue denunciado porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses hizo colocaciones a través de Axis por 500 millones de pesos.

Según el diario La Nación, miembro del ICIJ, Appleby es un estudio jurídico fundado en las islas Bermudas hace a fines del siglo XIX, y que ofrece servicios 'offshore' a sus clientes. Cuenta con oficinas en diez países con baja o nula fiscalidad y absoluta opacidad, como las islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, la isla de Man, las islas Seychelles o Hong Kong. Integrante del llamado "círculo mágico offshore", es decir, el selecto grupo de los nueve bufetes más prestigiosos que proveen servicios 'offshore', los clientes de Appleby suelen ser millonarios con más de US$ 30 millones y multinacionales. Por su parte, Asiaciti Trust también es un estudio jurídico que crea compañías y estructuras fiscales opacas, con sede central en Singapur y oficinas en Samoa, San Cristóbal y Nieves.

De esta manera el Gobierno suma un nuevo escándalo de corrupción internacional. Hace un año y medio, tras la revelación de los Panamá Papers del estudio Mossack Fonseca, Macri apareció vinculado a dos empresas: inicialmente como director en la sociedad Fleg Trading Ltd, registrada en las islas Bahamas en 1998 y que se mantuvo en funcionamiento hasta 2009. Más tarde le fue detectada una segunda empresa, Kagemusha SA, todavía activa.