Afip: Abad ocultÃģ miles de cuentas no declaradas por argentinos desde 2017
En el marco de la investigaciÃģn por el reciente hallazgo de 950 cuentas no declaradas de argentinos que podrÃan totalizar en conjunto mÃĄs de 2.600 millones de dÃģlares
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El oficialismo quiere frenar la creaciÃģn de offshores argentinas
El Gobierno presentÃģ un proyecto en el Senado para evitar que surjan nuevas compaÃąÃas fantasmas, que habÃan sido habilitadas por Macri
Hackearon el Banco Nacional de Islas CaimÃĄn y filtraron datos de poderosos de todo el mundo
Al igual que sucediÃģ con los bancos de PanamÃĄ, ahora estallaron las filtraciones de datos confidenciales de la entidad bancaria de las Islas CaimÃĄn, donde hay miles de offshore
El titular de la AFIP tiene casi todo su dinero en paraÃsos fiscales
Leandro Cuccioli, el mismo que asegurÃģ el aÃąo pasado que âes muy rentable evadir en la Argentinaâ, declarÃģ un patrimonio equivalente a un dos ambientes a estrenar en Palermo
Dujovne criticÃģ el paro nacional y le recordaron su patrimonio en el exterior
El Ministro de Hacienda y Finanzas, que tiene una fortuna de 85 millones de pesos afuera del paÃs, afirmÃģ que âel paro le va a costar a los argentinos 29 mil millones de pesosâ. Las respuestas a sus declaraciones no tardaron en llegar.
Kicillof arrinconÃģ a Caputo: “Usted emite deuda que le compran amigos, colegas y socios”
El diputado interpeló rotundamente al ministro de Finanzas con su intervención en la reunión bicameral en la que Caputo debe rendir cuentas sobre la toma de deuda y sobre su situación personal respecto a las offshore.
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Fuente: Diario K
Leuco pidiÃģ la renuncia de Aranguren sino repatria su dinero
Luego de las polémicas declaraciones vertidas por el ministro de Energía en una entrevista con Tenembaum en Radio con Vos, ni desde el Grupo Clarín se pudo justificar que el funcionario no quiera traer el dinero que posee del exterior.
El el programa de Mariana Fabiani trataron el tema, y hasta los habituales operadores medíaticos del régimen macrista, parecieron darse cuenta que no podían defender semejante metida de pata el cuestionado funcionario.
Luego de oír las palabras desde la misma boca del funcionario, Fabiani dijo que lo dicho por Aranguren fue “polémico” y “contradictorio”. Inmediatamente Leuco se ofuscó. “Si Aranguren no trae el dinero el lunes que viene, se tiene que ir del Gobierno”.
“Basta de funcionarios insensibles a lo que pasa en Argentina”, remarcó Leuco, gran defensor de las políticas de Cambiemos.
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Fuente: Infonews
Otra off shore de la familia Macri: se hicieron un autoprÃĐstamo por mÃĄs de 49 millones de dÃģlares
El padre del presidente Macri administró un autopréstamo millonario a través de una sociedad radicada en Londres. Utilizó la firma Framac International LLP (acrónimo de Franco Macri) y recibió más de 49 millones de dólares. De acuerdo a una nota publicada por el diario Página 12, que tuvo acceso a la documentación de la firma, el multimillonario crédito fue otorgado por Sideco Americana, empresa de los Macri en 2008 pero, según el balance presentado el año pasado, los fondos seguían circulando.
Sectores cercanos a Sideco negaron haber realizado los movimientos de dinero con la firma, aunque alertaron que otras fuentes expresaron que Franco Macri hacía y deshacía los archivos de la compañía. De acuerdo a la nota a partir de 2012 el ahora retirado Franco Macri comenzó a figurar como el beneficiario final de Framac International LLP.
Tras las revelaciones de los Panamá Papers, ahora aparece la cuenta off shore en Gran Bretaña, región que representa el 22,7% de todas la operatoria offshore del mundo, según informó Tax Justice Network.
El Grupo Macri tiene 50 sociedades offshore distribuídas en guaridas fiscales en todo el mundo: Panamá, Hong Kong, Bahamas, Londres, Belice, Dubay, Brithish Island, Grand Cayman y Florida. La última que apareció operó con una cuenta corriente de la Banca della Svizzera Italiana, con sede en Nueva York y realizó giros por más de 50 millones de dólares.
La historia de Framac
La británica Framac International LLP, de Franco Macri, nació el 28 de marzo de 2008. La firma londinense declara dedicarse a la administración de inversiones y tuvo entre sus fundadores a dos sociedades radicadas en Suiza: T&F Tax and Finance SA y Jeremyn Trust. La conformación inicial no duró mucho ya que el segundo de sus miembros originarios renunció y a las pocas semanas fue reemplazado por Saminvant GmbH de Austria. “Durante el período la LLP ingresó en una transacción, en el curso ordinario del negocio, con una firma vinculada. La operación en la que ingresó, y su balance al 31 de diciembre, es la siguiente: Préstamo de Sideco Americana SA por 49.162.277 dólares”, reporta la empresa a fines de 2008 para precisar que “Sideco Americana es la empresa controlante de Saminvint GmbH. El préstamo no paga intereses y no tiene fecha fija de cancelación”.
En otras palabras, los treinta documentos obtenidos por este diario muestran que los Macri argentinos otorgaron un flexible y multimillonario crédito a los Macri británicos. El vínculo entre las dos empresas es reconocido en los estados contables de Sideco Americana a la Comisión Nacional de Valores argentina. A contramano de las afirmaciones realizadas por fuentes allegadas a la empresa, el préstamo por más de 49 millones de dólares, en cambio, no es identificable en los registros de Sideco Americana. “La Sociedad adquirió el 100 por ciento de Saminvint GmbH, una sociedad con sede en Viena, Austria, la cual cuenta con una participación del 99 por ciento en Framac International LLP, sociedad constituida en Londres, cuyo objeto es la realización de inversiones en la República Popular de China y otros países”, reza el balance de la empresa.
El balance de Framac International LLP de 2009 permite seguir la ruta del dinero hasta Hong Kong. La firma declara haber utilizado parte del préstamo para otorgar otro en similares condiciones por 4,8 millones de dólares al Macri Group HK Limited. Framac International LLP registró ese año un retroceso mayor al monto del préstamo otorgado a la firma hongkonesa. Las tenencias bancarias cayeron de 49 a 42 millones de dólares ya que también “financió” a otras compañías o individuos pero los documentos no precisan quiénes fueron los beneficiarios. Los fondos alojados en entidades financieras por Framac continuarán consumiéndose entre 2010 y 2016 sin precisar a quién se le otorgan los préstamos para reducirse hasta los 3 millones de dólares.
Los registros británicos del Companies House muestran, a partir de 2012, cambios en la composición de la empresa cuando el último de los miembros originarios, la firma suiza T&F Tax and Finance SA, es reemplazada por Milman Holdings LTD de Dubai. Entonces, la empresa británica a la que la matriz del Grupo Macri le prestó cerca de 50 millones de dólares pasó a estar controlada desde Austria y Dubai. Es a partir de ese balance cuando la empresa declara que tiene una subsidiaria registrada en Irlanda denominada Hadrian Consulting Limited y suma así un nuevo destino al recorrido de Framac por la red global de servicios financieros offshore.
La exótica estructura de control durará poco. Antes de terminar el año la composición de Framac International LLP vuelve a cambiar con la salida de la vienesa Saminvant GmbH. En su reemplazo será nombrada una uruguaya llamada Yecolin SA. Esa empresa es en la actualidad la dueña de la sociedad británica que durante una década distribuyó cerca de 49 millones de dólares alrededor del mundo. El propietario es el padre del presidente argentino, Franco Macri, que figura como “individuo con participación significativa” en los registros del Companies House a partir del 6 de abril de 2016. Tres días antes los Panama Papers habían revelado la existencia de la offshore bahameña Fleg Trading donde compartía el directorio con sus hijos Mariano y Mauricio.
Fuente: Página 12
Cristina lanzÃģ un proyecto de ley para prohibir que los funcionarios pÚblicos participen en paraÃsos fiscales
El proyecto de ley impulsado por la ex presidenta y actual senadora por Unidad Ciudadana contempla que los ciudadanos que tengan cuentas o participen en sociedades radicadas o ubicadas en guaridas fiscales no podrán asumir cargos públicos.
Toda la doctrina y la propia experiencia en el entramado de estas ingenierías financieras en guaridas fiscales, están destinadas, cuanto menos, al delito de evasión fiscal, sin perjuicio de su utilización para el lavado de dinero.
Cabe destacar que como consecuencia de maniobras de evasión impositiva de empresas multinacionales que se canalizan en estas guaridas fiscales –la mayor parte de este dinero no está declarado-, sólo en el año 2016 Argentina dejó de recaudar 21.406 millones de dólares (4,4% de su PBI).
En sus fundamentos, Cristina sostiene que “más allá del blindaje mediático y judicial que encubre a dirigentes y funcionarios oficialistas, ninguno de los tres poderes del Estado puede tener entre sus funcionarios personas que utilicen las guaridas o paraísos fiscales, y al mismo tiempo reclamarle a los y las ciudadanas que cumplan con sus obligaciones tributarias. O peor aún, ir a suplicar al extranjero inversiones para encontrarnos con la vergonzosa y patética escena de un Ministro de Economía argentino al que le enrostran tener su patrimonio fuera del país".
Textuales de CFK:
"Hoy presentamos un proyecto de ley para ponerle un freno al festival de sociedades off shore y cuentas en paraísos fiscales en que se ha convertido el Gobierno de Cambiemos".
"La mayoría del Gabinete está involucrado en los escándalos internacionales de Panamá Papers y Paradise Papers; y el caso del Ministro de Finanzas y endeudador serial Luis Caputo, es uno de los más obscenos."
"Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue la designación de un especialista internacional en lavado de dinero y evasión impositiva al frente de la AFIP, quien además tiene toda su plata en el exterior.".
"Estas estructuras financieras podrían haber sido utilizadas para blanquear fondos del lavado de dinero y del narcotráfico a escala global, delitos perseguidos en el mundo entero y que preocupan a los organismos internacionales, incluido el G20 que se reunirá en nuestro país."
"Como consecuencia de maniobras de evasión impositiva de empresas multinacionales que se canalizan en estas guaridas fiscales –la mayor parte de este dinero no está declarado-, sólo en el año 2016 Argentina dejó de recaudar 21.406 millones de dólares (4,4% de su PBI)."
Por eso creemos que ninguna persona que tenga una cuenta o una sociedad off shore puede ser funcionario público en ninguno de los tres poderes del Estado."
*En la imagen de la nota se encuentra Cristina con la presencia del Senador nacional Marcelo Fuentes y las senadoras Anabel Sagasti y Nancy González
Marcos PeÃąa: âToto Caputo es un orgullo para este paÃsâ
De esa manera el jefe de Gabinete de la Nación respaldó al titular de Finanzas, quien ocultó que es accionista de dos compañías offshore en las Islas Caimán. “Lo recontra banco. Si lo banco, es por algo. Lo conozco”, tiró. Mirá el video.
Marcos Peña protegió al ministro de Finanzas Luis Caputo, quien fue señalado como accionista de dos compañías offshore en Islas Caimán y como dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami, algo que nunca reflejó en su declaración jurada al asumir como funcionario público.
"Es un orgullo para este país y para este gobierno que sea ministro", Es de las 10 o 15 personas más talentosas que existen en el mundo de las finanzas. Jugaba en la Champions League y dejó todo para venir a jugársela por el país", dijo Peña en una entrevista a Alejandro Fantino.
Para el Jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Caputo "es una persona honesta e integra" a la que "le discuten una cosa previa a su paso por la función pública. Él tiene la plena convicción de que sus papeles están bien declarados. Lo aclarará en la OA y en la Justicia como cualquier otro", agregó.
“Lo tenemos que valorar todos. Tuvimos ministros que no podían sumar dos más dos o explicar su patrimonio. La calidad profesional y ética de Toto Caputo es un orgullo para la Argentina. Lo recontra banco. Si lo banco, es por algo", defendió Peña a Caputo.
Además Peña se refirió al caso de Valentín Díaz Gilligan, el subsecretario de Presidencia que tuvo que renunciar luego de que una investigación revelara que ocultó 1 millón y medio de dólares en un banco de Andorra.
Meses atrás, una investigación impulsada por la revelación de los Paradise Papers develó que Luis Caputo, junto al financista radicado en Miami, Martín Guyot, administraron dos fondos de inversión en Islas Caiman.
Se trata del fondo Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán (dos jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales); y de Alto Global Fund, un fondo de cobertura del conglomerado de Noctua dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes.
Los negocios que Caputo había construido lo seguirían a todas partes. Pasó del mercado de bonos a ser actor clave de la negociación. Su empresa Noctua aumentaría casi el 35% sus inversiones. Sólo uno de los fondos que manejó se dispararía un 147% en inversiones en tan solo siete meses. Los holdouts cobrarían sus reclamos ante el Estado argentino.
Noctua, la empresa con sedes en Delaware y Miami que Caputo niega haber creado, acumuló más de US$ 356 millones en 2017. Así lo demuestran los documentos de la Securities and Exchange Commission (SEC), la comisión de valores de los Estados Unidos.
El propio Caputo quien anticipó, en noviembre de 2014, qué les convenía a los tenedores de bonos de la deuda argentina, es decir, a sus potenciales clientes. Entonces, pronosticó al sitio Bloomberg que “un cambio en el gobierno después de las elecciones de octubre beneficiará a los tenedores de bonos más que un acuerdo” con el entonces gobierno kirchnerista.
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