Entre 2016 y 2017, los fondos de inversión en Islas Caimán que manejó el ministro de Finanzas multiplicaron sus bonos de la deuda argentina.

A principios de diciembre de 2015, Luis Caputo era un experto en finanzas en transición. La metaformosis lo convertiría en pocos días de gerenciador de fondos de inversión a funcionario público. Macri no había asumido pero Caputo ya se había puesto al hombro su primera misión: negociar en Manhattan con los fondos buitre. El pago se concretaría en abril de 2016.

Los negocios que Caputo había construido lo seguirían a todas partes. Pasó del mercado de bonos a ser actor clave de la negociación. Su empresa Noctua aumentaría casi el 35% sus inversiones. Sólo uno de los fondos que manejó se dispararía un 147% en inversiones en tan solo siete meses. Los holdouts cobrarían sus reclamos ante el Estado argentino.

Noctua, la empresa con sedes en Delaware y Miami que Caputo niega haber creado, acumuló más de US$ 356 millones en 2017. Así lo demuestran los documentos de la Securities and Exchange Commission (SEC), la comisión de valores de los Estados Unidos, a los que accedió el equipo argentino de Paradise Papers que integra Perfil.

Entre agosto de 2009 y julio de 2015, Caputo era el principal accionista de la sociedad Princess International Group, radicada en Islas Caimán. A través de esta compañía, el actual ministro era el dueño de entre el 50% y el 74% de otra offshore: Affinis Partners II, también radicada en Caimán y dueña de Noctua. En diciembre de 2015 y diciembre de 2016, ya como funcionario, ocultó estos antecedentes en sus declaraciones juradas. A través de Noctua, había manejado inversiones millonarias de terceros. Los documentos de la SEC permiten ver cuánto dinero manejaron sus compañías y los fondos que éstas administraron, así como algunos detalles de esas inversiones. Las cuentas de Noctua, superan en promedio, el centenar. La mayoría de sus clientes no era estadounidense. Noctua declaró entre 11 y 25 clientes. Se trataba de inversionistas con un alto poder adquisitivo y gran liquidez: para ingresar hay que tener un mínimo de US$ 500 mil.

Caputo dejó de figurar en Noctua en julio de 2015. Fue cuando su socio Martín Guyot pasó a controlar la compañía y los entonces socios de Caputo en la empresa Axis, otra gerenciadora de fondos con sede en Buenos Aires, aparecieron con funciones en Noctua. Fernando Iribarne asumió como jefe de operaciones y adquirió un pequeño porcentaje de acciones. Al mismo tiempo, Axis ingresó como asociado y Noctua declaró que ambas empresas funcionanban bajo “control común”.

Caputo declaró haberse desprendido de sus acciones en Axis al asumir en la función pública, pero mantiene vínculos con sus ex socios. En su última declaración jurada, el ministro informó que los titulares de Axis le deben dinero por las acciones que les vendió al dejar la compañía. En diciembre de 2016, último período informado, el presidente de Axis, Carlos Planas, le debía $ 12 millones. Fernando Iribarne le debía otros $ 400.700. Según le informaron a Perfil la compañía dijo que ya no tiene ningún nexo con Caputo. Sus accionistas no quisieron hacer declaraciones.

El cambio de gobierno y el pago a los holdouts fueron un gran negocio para los fondos de inversión. El capital total de Noctua pasó de US$ 251 millones en julio de 2015 a US$ 356,7 en marzo de 2017. El gran crecimiento de los millones manejados por Noctua se debió en parte a los bonos de deuda argentina defaulteada. Por ejemplo, Argentina Fund, dedicada exclusivamente a los bonos argentinos: pasó de reunir US$ 35 millones a casi US$ 87 millones, lo que equivale a un aumento del 147%.

Fue el propio Caputo quien anticipó, en noviembre de 2014, qué les convenía a los tenedores de bonos de la deuda argentina, es decir, a sus potenciales clientes. Entonces, pronosticó al sitio Bloomberg que “un cambio en el gobierno después de las elecciones de octubre beneficiará a los tenedores de bonos más que un acuerdo” con el entonces gobierno kirchnerista.

Fuente: Diario Perfil

La presentación fue realizada por el senador nacional Fernado Pino Solanas y Alejandro Enrique Olmos, especialista en cuestiones de la deuda externa. Lo acusan por "omitir, rehusar o retardar" la información sobre su participación accionaria en las sociedades al momento de asumir su cargo en el Poder Ejecutivo y por el presunto delito de "evasión agravada".

La denuncia recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. "Cabe destacar que Caputo no consignó esa información en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) al asumir el cargo en diciembre de 2015 (correspondientes al período fiscal 2014) y en la de 2016 (correspondiente al inicio de 2015)", describieron en su presentación Solanas y Olmos.

En declaraciones a la prensa, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, aseguró que no fue accionista de ninguna sociedad offshore, por eso no figuran en sus respectivas declaraciones juradas. Sin embargo, los denunciantes aclaran: "Los documentos de la SEC a los que accedió el equipo argentino de Paradise Papers a través de un pedido de acceso a la información en Estados Unidos -conocido como requerimiento sobre la base de la Freedom of Information Act- revelan que Caputo fue el dueño, entre 2009 y 2015, del 75% de las acciones de Princess International Global Ltd., una sociedad offshore creada en las islas Caimán".

Además, describieron una lógica de muñecas rusas para esconder el entramado offshore: "Por medio de la sociedad Princess Caputo controló entre el 50 y el 74% de Affinis Partners II, otra sociedad offshore creada en el mismo paraíso fiscal de las islas Caimán. Por último, Affinis Partners II es la controlante de al menos el 75% de Noctua International WMG LLC, la gerenciadora de fondos de inversión con los que Caputo administró los fondos creados en Caimán. Así, a través de ese entramado societario Caputo controló Noctua Partners LLC, entre 2009 y 2015, junto a Guyot".

Por último, Solanas y Olmos ironizaron sobre el Gobierno de Cambiemos: "Pareciera, que existe una habitualidad en estos comportamientos societarios en el entorno del presidente, de su familia, y aun del él mismo, como surge de la investigación llevada adelante por la justicia federal, aunque se han efectuado negativas, que están en contradicción con los documentos que se conocen".

Sandra Crucianelli, del consorcio de periodistas que investiga el Paradise Papers, reveló que el ministro Caputo es administrador de un fondo en las Islas Caimán.

Meses atrás, una investigación impulsada por la revelación de los Paradise Papers develó que Luis Caputo, junto al financista radicado en Miami, Martín Guyot, administraron dos fondos de inversión en Islas Caiman.  Se trata del fondo Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán (dos jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales); y de Alto Global Fund, un fondo de cobertura del conglomerado de Noctua dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes.

Según, Sandra Crucianelli, integrante del consorcio de periodistas que investigan los millones de papeles del Paradise Papers, la información fue revelada tras un pedido de información a la Bolsa de Valores de los EEUU, que sacaron a la luz los fondos que el ministro Caputo administró en Islas Caimán. “No queda ninguna duda de que el ministro Caputo era en 2014 y 2015 dueño mayoritario de estas compañías y por lo tanto omitió consignar esa información en su declaración jurada lo cual constituyó un delito”, aseguró la periodista.

A su vez, explicó que entre los delitos que pueden recaer sobre el titular de Finanzas, se encuentra una presunta omisión maliciosa, presunción de lavado de dinero, y presunta violación a la ley de ética pública: “Estamos hablando de fondos que en total superan los 300 millones de dólares por los cuales el Ministro tenía una ganancia y hay un ocultamiento de esas ganancias. Cuando fuimos a entrevistar personalmente mintió. Nos dijo que él había sido un asesor y que no había percibido ningún dinero por este concepto”, dijo. En la misma línea, advirtió que lo expuesto por el titular de Finanzas, “No se ajusta a la realidad porque en los documentos de la Bolsa de Valores de los EEUU claramente se declara que tanto Luis Caputo como Gullot percibían comisiones fijas y variables por los valores de las inversiones que manejaban”.

Además, Crucianelli marcó que “está la cuestión de dónde salieron esos fondos”, y detalló que desde el consorcio de periodistas que investigan delitos financieros, “manejamos la hipótesis que son fondos no declarados ante la AFIP porque si vos tenes fondos declarados ante la AFIP no vas a colocarlos en las Islas Caimán”, y añadió: “vas a una jurisdicción secreta para proteger esa información y proteger ese dinero del fisco”.

Más adelante, hizo alusión al posible delito de violación de la Ley de Ética Pública que rige para todos los funcionarios del Gobierno, que establece que ningún funcionario puede tomar acciones en asuntos en los cuales tuvo intereses 3 años antes de asumir. “De acuerdo a la investigación el tipo de fondo que describe es algo muy parecido a un fondo buitre”, puntualizó Crucianelli y recordó que fue justamente el ministro de Finanzas quien fue enviado por Mauricio Macri para negociar los montos de la deuda con los denominados “fondos buitres”.

Cuando asumió como Secretario de Finanzas en 2015 (luego se convirtió en ministerio) Luis Caputo mintió en sus declaraciones juradas de 2015 y 2016 y ocultó que tenía acciones en dos compañías offshore y era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami. Esa omisión constituye un delito.

Según reveló el diario Perfil, Caputo ocultó al asumir como funcionario que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales. Así lo revelan documentos oficiales de la Securities and Exchange Commision (SEC), la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos.

El funcionario fue, entre agosto de 2009 y julio de 2015, el principal accionista de la sociedad Princess International Group, radicada en Islas Caimán. Tenía más del 75% de las acciones pero Caputo omitió consignar esa información en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) al ingresar a la función pública en diciembre de 2015, cuando debía comunicar sus bienes y acciones del período fiscal 2014. Perfil reveló que también volvió a ocultar la información en 2016, cuando debió informar su patrimonio correspondiente al inicio de 2015. La omisión de este tipo de datos es un delito y puede ser penada con hasta dos años de prisión.

Su participación en Princess International Group es clave y vuelve a poner en evidencia cómo los paraísos fiscales facilitan el ocultamiento de bienes, información y dinero. A través de esta compañía, Caputo era el dueño de entre el 50% y el 74% de otra offshore: Affinis Partners II, también radicada en Caimán y dueña de Noctua, la gerenciadora de fondos de inversión radicada en Delaware y Miami.

La estructura societaria de Noctua funciona como las Mamushka: una sociedad dueña de otra sociedad que controla a otra sociedad. Esa misma arquitectura se denunció en su momento para el caso de las sociedades offshore de la familia de Mauricio Macri. En este último caso, la Justicia desistió de investigar al presidente.

La participación accionaria de Caputo en estas offshores vuelve a exponer un posible conflicto de intereses. Noctua se dedica a administrar fondos de inversión de alto riesgo en Caimán, donde impera el oscurantismo financiero. Hasta seis meses antes de asumir en el gabinete de Mauricio Macri en diciembre de 2015, Caputo tenía un rol central, como accionista y administrador de estas inversiones secretas, que incluyeron bonos de la deuda argentina en default.

Luego, en 2016, Caputo estuvo a cargo de la negociación con los fondos buitre que reclamaban el pago de los bonos de la deuda argentina en default. Luis Caputo es primo de Nicolás Caputo, el mejor amigo de Macri, según el propio presidente. Además, Nicolás es uno de los empresarios más beneficiados por el Gobierno de Cambiemos. Ahora las sospechas caen sobre Luis.

La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Desde el inicio de la gestión Cambiemos, las emisiones de deuda en moneda local y extranjera alcanzaron los 121.588 millones de dólares. De ese total, el 80 % se destinó a financiar la fuga de capitales.

En su plan de seguir hipotecando el futuro de los argentinos, el ministerio de Finanzas, Luis Caputo, decidió ampliar la emisión de Letras del Tesoro en dólares por un monto de 500 millones, con vencimiento el 24 de agosto de 2018. También emitió otra serie por 500 millones dólares, al 8 de febrero de 2019, y bonos en pesos por 100.000 millones.

Estos últimos serán emitidos con fecha 9 de febrero de 2018 y vencerán el 8 febrero de 2019, y la colocación se llevará a cabo en uno o varios tramos, bajo ley argentina y amortización íntegra al vencimiento, según consigna la Resolución 16 publicada esta mañana en el Boletín Oficial.

En los dos primeros años de gestión de Mauricio Macri, las emisiones de deuda en moneda local y extranjera alcanzaron los 121.588 millones de dólares, de los cuales más de un 80 por ciento fue destinado a financiar la fuga de capitales.

Durante ese mismo período, sólo el Tesoro Nacional es responsable por la emisión del equivalente a 61.664 millones de dólares de deuda en moneda extranjera, que llegan a 66.562 millones con la renovación de vencimientos,  de acuerdo al último informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana de los Trabajadores (UMET).

El Ministerio de Finanzas, que conduce Luis Caputo, realizará entre el martes y miércoles la licitación de un nuevo Bono, con vencimiento en 2019, y de dos series de Letras del Tesoro por un total de mil millones de dólares. Durante 2018, el Gobierno de Mauricio Macri aumentará la deuda en U$S 15 mil millones.

Según se informó oficialmente, los instrumentos a licitar incluyen: Bonos de la Nación Argentina en pesos con vencimiento el 8 de febrero de 2019; reapertura de las Letras del Tesoro a un plazo de 196 días por 500 millones de dólares, y Letras del Tesoro a 364 días por otros 500 millones de la misma moneda.

Durante la gestión de Cambiemos creció notablemente la deuda externa. En poco más de dos años, el macrismo tomó más de USS 50 mil millones, cifra que podrá llegar a los 75 mil a fines de este año.

Imparable: el Gobierno de Cambiemos tomará deuda por 10 mil millones de dólares en solo 7 días. Esta semana colocó 9 mil millones y la semana que viene licitará mil millones más.

La única política clara del Gobierno de Mauricio Macri parece ser el endeudamiento externo. Argentina es el país emergente que más empréstitos tomó en los últimos 24 meses, superando a naciones con mucha más población.

En la semana que terminó hoy, el Ejecutivo colocó U$S 9 mil millones en el mercado internacional. Ahora, se supo que en los próximos días licitará dos series de Letras del Tesoro en dólares (LETES) a 6 meses y un año de plazo.

Mientras el oficialismo sigue con su política de endeudamiento, un informe internacional señaló a la Argentina como uno de los países más vulnerables del planeta ante un shock interno. En parte, esa fragilidad explica la presión sostenida sobre el dólar en las últimas semanas, lo que provocó una devaluación de la divisa norteamericana.

La gestión de Macri benefició los negocios de una empresa creada por el ministro de Finanzas.

Luego de que Macri pregonara la idea de cuidar los recursos e implementar un gasto austero, se conoció que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le pagó una comisión de $ 540.000 a un fondo de inversión creado por Luis Caputo.

La inversión se hizo en concepto de comisión por colocaciones en Lebacs, a partir de una decisión del comité ejecutivo del Fondo de Garantía se Sustentabilidad (FGS), que el propio funcionario integraba. El fondo Axis Ahorro Plus destina el 80% de su cartera a Lebacs y el restante 20% a plazos fijos y otros fondos, conceptos de bajo riesgo.

En septiembre pasado, el titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de la Seguridad Social, Gustavo Vedia, denunció al ministro de Finanzas, al director de la Anses, Emilio Basavilbaso y al el ex director, Luis María Blaquier, entre otros. La denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Luis Rodríguez.

La denuncia daba cuenta que el organismo estatal había dejado de suscribir directamente a las Letras del Banco Central para pasar a contratar directamente al fondo Axis, que cobró así comisiones por la intermediación. Caputo renunció formalmente a Axis el 9 de diciembre de 2015, un día antes de asumir como secretario de Finanzas del ministerio que comandaba por entonces Alfonso Prat-Gay. Sin embargo, una investigación de revista Noticias mostraba que Caputo seguía vinculado como funcionario al mencionado fondo. Había visitado en varias oportunidades sus oficinas, pese a que ya no tenía ninguna relación formal.

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Fuente: Letra P

"Haz lo que yo digo y no lo que yo hago". La famosa máxima vale para el Gobierno de Mauricio Macri. En solo 7 días, pasó de decir que "no podemos endeudar más a nuestros hijos y nietos" a disponer mediante una resolución en el boletín oficial de un permiso para emitir 15 mil millones de dólares en bonos con jurisdicción en Estados Unidos e Inglaterra.

Además, se informó que esta tarde el Ejecutivo nacional podría colocar deuda a 5, 10 y 30 años. Es decir, préstamos que pagarán "nuestros hijos y nietos", para dolor del mandatario.

“Argentina está en una carrera con otras economías de mercado emergentes para asegurar capital extranjero. La propuesta de Argentina contempla vendiendo al menos $ 7.5 mil millones de bonos o tanto como $ 10 mil millones si el mercado lo permite”, informó por su parte la consultora Bloomberg.

Mientras Cambiemos vuelve a endeudarse, ayer se conoció un informe del influyente Instituto de Finanzas Internacionales, que es una asociación que reúne a banqueros de los países desarrollados. El trabajo ubicó a la Argentina entre los tres países emergentes más vulnerables del planeta, solo detrás de Turquía y Ucrania. En sólo dos años, el país se enduedó en 50 mil millones de dólares, una cifra récord a nivel mundial.