Condenaron a dos años de prisión a un ex funcionario de Cambiemos por corrupción
Por malversación de caudales públicos la Justicia condenó a Walter Ledesma, ex jefe de inspección general de la municipalidad de Junín.
Read More
Macri compró una empresa fantasma para hacer el negocio de los parques eólicos
Sideco Americana SA -empresa del Grupo Macri- compró los activos de la firma WPA, bienes que fueron transferidos a Parques Eólicos Miramar SA, una firma que había sido creada 2 meses antes
Investigan al presidente de Télam
Tras ordenar más de 350 despidos, Rodolfo Pousá quedó en el centro de la tormenta por un servicio por el que pagó más de 2 millones
¿Austeridad? Funcionario de Vidal ordena “inventar” los presupuestos para obras escolares
Se filtró un audio en el que se escucha al titular de esa dependencia, Mateo Nicholson, pidiendo a una colaboradora que invente y suba los precios de los presupuestos de obras
Más problemas para Caputo: nuevas pruebas confirman que mintió en sus declaraciones juradas
Nuevos documentos de la sociedad offshore Noctua muestran al actual ministro de Finanzas, Luis Caputo, como "fundador", "dueño indirecto" y "accionista indirecto". Caputo ocultó su participación en esa firma en las diferentes declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, lo que constituye un delito.
¿Por qué aparece como dueño indirecto? Porque Noctua es parte de una red de sociedades offshore, que tienen esa lógica para ocultar de modo más eficiente los capitales que mueven y los nombres de los propietarios de esos fondos. La lógica offshore en toda su dimensión.
Según una investigación de Perfil "el ministro estrella de Macri tuvo al menos hasta julio de 2015 más del 75 % de las acciones de Princess, de acuerdo a los documentos. Esta empresa era parte de una cadena de compañías que formaban una especie de muñeca rusa: Princess era dueña de otra sociedad (Affinis Partners II, Caimán), que a su vez es la 'dueña directa' de Noctua".
Los delitos de Caputo podrían ser varios. En primer lugar, le puede caber las figuras de "evasión" o "lavado de dinero", ya que las sociedades offshore se utilizan para evadir plata o manejar dinero oscuro. Además, todo funcionario público debe reconocer ante la Oficina Anticorrupción todos sus bienes, en el país y en el exterior. Mentirle a la OA es un delito que puede tener hasta tres años de pena.
En el caso de Caputo, empieza a quedar en claro que el funcionario preferido de Mauricio Macri le ocultó información a la OA sobre su participación en un entramado offshore. Queda claro que no fue "un asesor", como asegura el primo del empresario Nicolás Caputo, íntimo amigo del mandatario argentino.
Stolbizer denunció al Gobierno por beneficiar a una consultora fantasma que pertenece a 3 funcionarios
La dirigente de GEN presentará hoy una denuncia penal por una consultora de comunicación que pertenecería a tres funcionarios del Gobierno y que, según investigó, no cuenta con empleados ni registra gastos por los servicios prestados al Estado.
De acuerdo con la denuncia que adelantó Página 12, la consultora viene ganando licitaciones en el gobierno nacional y en el porteño. De los tres dueños, uno fue director de Nación Fideicomisos, otro trabaja en el Ministerio de Justicia, mientras que el tercero comparte campos con el presidente Macri en Salta. La dirigente pidió que se investigue tanto a los dueños de la consultora como a los funcionarios que debían controlar las licitaciones.
"Se trata de una consultora compuesta por tres funcionarios públicos del actual gobierno que ganan licitaciones sin empleados ni otros ingresos que los contratos con el Estado”, indicó Stolbizer, que los denunciará con el patrocinio de la abogada Silvina Martínez por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes del funcionario y negociaciones incompatibles con la función pública.
Según detalló, los tres socios de Labcom serían Juan Pablo Peredo, Luciano Hernán Elizalde Acevedo y Alejandro Luciano Alonso. “Los socios eran funcionarios públicos al momento de la contratación, además de poseer vínculos con el Presidente de la Nación”, señaló Stolbizer.
Sobre el primero de los socios, Peredo, señala que “se desempeñó como director titular de Nación Fideicomisos desde el 23 de diciembre de 2015 hasta mediados del año 2017, cuando se aceptó su renuncia. Es decir, el mismo período que estamos solicitando se investigue, durante el cual la empresa Labcom ganó las licitaciones. Y así surge claramente en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción del año 2016 donde Peredo declara su participación en Labcom SA”. Peredo, un peronista bonaerense, fue también presidente del Fondo de Garantías de Buenos Aires (Fogaba) y director comercial del Instituto Provincial de Lotería y Casinos durante la gobernación de Felipe Solá. En el ámbito privado, trabajó en la comunicación de la internacional del juego Codere.
Sobre el segundo de los socios, Alonso, Stolbizer advierte que “se desempeña en el Ministerio de Justicia”. Del tercero, Luciano Hernán Elizalde Acevedo, un investigador del Conicet, la dirigente opositora destaca que “comparte en condominio hectáreas en la provincia de Salta con Mauricio Macri, a través de la empresa Los Tykey SRL (Sociedad de Luciano Hernán Elizalde Acevedo, Sebastián Elizalde Acevedo y Leopoldo Elizalde Acevedo). Se trata de la Finca Pluma de Pato en la localidad de Coronel Sola, en Salta”. Y recuerda que Macri adquirió en mayo de 2015 el 18,69 por ciento de estas hectáreas como pago por la deuda que tenía con él su “hermano de la vida” y también empresario Nicolás Caputo.
Stolbizer advierte que la consultora Labcom ha recibido “diferentes beneficios que se le han otorgado desde el Ministerio de Modernización”, pese a que “sus únicos ingresos del período 2016/2017 se originarían en los contratos que recibe de la administración pública nacional y de la Ciudad”.
Señala que la empresa se constituyó en febrero de 2012 y se inscribió como proveedor el 12 de agosto de 2016, poco antes de ganar una licitación de Modernización por “un servicio de consultoría en relación al seguimiento de evolución de proyectos centrales” para Modernización. En noviembre se le adjudicó el contrato por 1 millón 206 mil pesos.
“La empresa también resulta adjudicataria de licitaciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Para citar un ejemplo, en 2017, el gobierno porteño le adjudico la contratación de un servicio de consultoría en comunicaciones por un total de 2.604.000 pesos”, remarca Stolbizer.
“Esta empresa no registra empleados ni tiene contratos vigentes en aseguradoras de riesgos de trabajo. Desconocemos cómo puede cumplir con los objetivos de los contratos con el Estado nacional y municipal si no cuenta con empleados”, indica, en un dato que recuerda a la consultora de Fernando Niembro, quien sigue siendo investigado por la facturación de La Usina Producciones, otra consultora sin empleados.
Stolbizer cita los registros contables de la empresa, que no tienen ni salarios ni cargas sociales. “En el año 2016 surgen ingresos por servicios prestados y alquileres por 4.641.036 pesos y durante el año 2017, 2.315.876”, indica. “Creemos –remarcó Stolbizer– que debe investigarse a los diferentes funcionarios públicos que intervinieron en el trámite de las licitaciones mencionadas.”
Fuente: Página 12
Lava Jato: Diputados pidieron la interpelación de Gustavo Arribas
Legisladores nacionales de la oposición presentaron el proyecto para que el director general de la Agencia Federal de Inteligencia proporcione explicaciones sobre su vinculación con la “Operación Descartes”
Diputados nacionales del Frente Para la Victoria (FPV) presentaron este viernes el pedido de interpelación al director general de la Agencia Federal de Investigaciones, Gustavo Arribas.
El pedido es para que se proporcione explicaciones sobre su vinculación con la “Operación Descartes” -derivada del megacaso de corrupción Lava Jato- en la que, según la Policía Federal de Brasil, el funcionario macrista habría recibido un depósito de 850 mil dólares provenientes de operaciones ilícitas.
El proyecto de resolución solicita la presencia de Arribas al Congreso en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados, es encabezado por el diputado Rodolfo Tailhade, acompañado por el titular de la bancada, Agustín Rossi, y otros diputados del bloque.
El proyecto:
(Video) CNN destrozó al Gobierno de Macri por la corrupción
Con la noticia de la renuncia de Díaz Gilligan, desde el canal internacional salieron a pegarle al presidente por las mentiras de campaña y repasaron cuales son todos sus funcionarios corruptos.
El informe hace incapié en los ministros que aún gozan de impunidad, a pesar de tener varias causas judiciales en contra: Luis Caputo, Miguel Etchevehere y Jorge Triaca.
Mirá el video:
Fuente: Diario K
Pino Solanas denunció a Caputo por mentir en sus declaraciones juradas
La presentación fue realizada por el senador nacional Fernado Pino Solanas y Alejandro Enrique Olmos, especialista en cuestiones de la deuda externa. Lo acusan por "omitir, rehusar o retardar" la información sobre su participación accionaria en las sociedades al momento de asumir su cargo en el Poder Ejecutivo y por el presunto delito de "evasión agravada".
La denuncia recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. "Cabe destacar que Caputo no consignó esa información en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) al asumir el cargo en diciembre de 2015 (correspondientes al período fiscal 2014) y en la de 2016 (correspondiente al inicio de 2015)", describieron en su presentación Solanas y Olmos.
En declaraciones a la prensa, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, aseguró que no fue accionista de ninguna sociedad offshore, por eso no figuran en sus respectivas declaraciones juradas. Sin embargo, los denunciantes aclaran: "Los documentos de la SEC a los que accedió el equipo argentino de Paradise Papers a través de un pedido de acceso a la información en Estados Unidos -conocido como requerimiento sobre la base de la Freedom of Information Act- revelan que Caputo fue el dueño, entre 2009 y 2015, del 75% de las acciones de Princess International Global Ltd., una sociedad offshore creada en las islas Caimán".
Además, describieron una lógica de muñecas rusas para esconder el entramado offshore: "Por medio de la sociedad Princess Caputo controló entre el 50 y el 74% de Affinis Partners II, otra sociedad offshore creada en el mismo paraíso fiscal de las islas Caimán. Por último, Affinis Partners II es la controlante de al menos el 75% de Noctua International WMG LLC, la gerenciadora de fondos de inversión con los que Caputo administró los fondos creados en Caimán. Así, a través de ese entramado societario Caputo controló Noctua Partners LLC, entre 2009 y 2015, junto a Guyot".
Por último, Solanas y Olmos ironizaron sobre el Gobierno de Cambiemos: "Pareciera, que existe una habitualidad en estos comportamientos societarios en el entorno del presidente, de su familia, y aun del él mismo, como surge de la investigación llevada adelante por la justicia federal, aunque se han efectuado negativas, que están en contradicción con los documentos que se conocen".
Escándalo: un subsecretario de Macri ocultó más de un millón de dólares en Andorra
Se trata de Valentín Díaz Gilligan, quien fue puesto en evidencia por el Banco donde guardó el dinero donde ya no rige el secreto bancario y lo dejó al descubierto.
La entidad es la Banca Privada d´Andorra (BPA) y la cuenta estaba a nombre de la sociedad relacionada con la intermediación de jugadores de fútbol Line Action Ltd., según publicó el diario español El País. Live Action pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc.
Díaz Gilligan, además de ser un activo vocal del club River Plate, figura como titular de la cuenta en el banco de la pequeña nación ubicada entre España y Francia y fue durante largos años uno de los paraísos fiscales favoritos de los lavadores de todo el mundo.
La cuenta se abrió en 2012, cuando era asesor del Gobierno de la Ciudad para luego pasar a hacerse cargo de la Dirección General de Promoción Turística porteña, cargo que aprovechó para hacer algunas (hoy sospechosas) visitas al continente europeo.
El propio funcionario sostuvo que el más de un millón de dólares no era suyo y que fue accionista y director de Line Action "para hacerle un favor a un amigo".
“Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, indicó el subsecretario al diario español.
Según aseveró, en 2014 el dirigente del PRO pidió salir de la firma porque no estaba ganando dinero con eso. "No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso”, explicó.
Díaz Gilligan vendió Line Action el 3 de noviembre de 2014, casi un año después de ingresar al gobierno de la Ciudad. “Creí que había cesado en julio de 2014”, intentó justificar.
La Banca Privada d’Andorra solicitó en diciembre de 2014 a su departamento de prevención de blanqueo información adicional sobre Díaz Gilligan.
La cuenta de Line Action tenía en diciembre de 2014 un saldo de 1,2 millones de dólares y, según los registros, se nutría de transferencias de Uruguay de clubes de fútbol, según el banco.
El subsecretario nunca citó ninguna colocaciones de dinero en el exterior en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción, en sus declaraciones juradas. Tampoco había dado cuenta de participación en sociedades en el extranjero. Solo detalló acciones en Terra Sur, con una inversión de 2800 pesos.
Fuente: Diario Perfil, Infonews