Se activó el intercambio de información con la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos. Investigan sociedades y cuentas bancarias de argentinos vinculadas a maniobras de sobrefacturación de importaciones.

El Gobierno le pidió informes a la Justicia de Estados Unidos por sobreprecios de importaciones que realizan empresas. Este mecanismo de triangulación les permitía lavar dinero en bancos del país norteamericano.

De esta manera, la justicia argentina avanza con las denuncias de la Aduana y se activó el intercambio de información con la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos. El pedio formal es para que se investiguen sociedades y cuentas bancarias de argentinos vinculadas a maniobras de sobrefacturación de importaciones.

El pasada jueves, el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que el Estado decidió desde la Aduana denunciar a una empresa proveedora de servicios por sobrefacturación de importaciones con triangulación, perjudicando a aquellos que de verdad necesitan los dólares”.

“La denuncia no es en la justicia argentina: los que usen para lavar dinero bancos de Estados Unidos, serán denunciados en los bancos y en la justicia de Estados Unidos”, agregó en la exposición”.

El organismo que dirige Guillermo Michel radicó la denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 11 e interviene la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nro. 7, que tiene delegada la instrucción.

La Aduana desarticuló una maniobra de sobrefacturación de importaciones de barbijos por un monto aproximado de u$s4.000.000.

Esta operación irregular conocida como “rulo de importaciones”, consiste en declarar el ingreso al país de mercadería a valores sensiblemente superiores a los reales, con el propósito de acceder ilícitamente a una mayor cantidad de dólares a precio oficial, para luego ser transferidos al exterior y, finalmente, convertirlos al valor del dólar financiero.

Por antecedentes de operaciones recientes se estima que el valor real de la mercadería importada ascendería a u$s563.000, mientras que el valor declarado en las operaciones investigadas fue de u$s4.120.000, es decir una sobrefacturación total estimada de un 730%.

Ante este hecho, la Aduana radicó la denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 11 e interviene la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nro. 7, que tiene delegada la instrucción. La mercadería se encuentra incautada por la Aduana.

“En la reunión de trabajo del gabinete económico coincidimos con el Ministro de Economía, Sergio Massa, y el titular de AFIP, Carlos Castagneto, avanzar en transparentar las operaciones de comercio exterior y cuidar los dólares para la producción y el trabajo argentino”, dijo al respecto el Director General de Aduanas, Guillermo Michel.

Puntualmente, dos empresas del rubro textil declararon el ingreso al país de barbijos, al amparo de los beneficios del Decreto N° 333/2020 (dictado en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19) a valores muy superiores a los del mercado internacional e inclusive local.

De la investigación en Aduana se determinó que una de las empresas importadoras declaró un contenedor con 888.000 barbijos tipo KN-95, a un valor total de compra en China de u$s858.684, es decir, un valor unitario en origen de u$s0,967 por barbijo (pesos $130 cada uno), cuando paradójicamente el mismo producto se puede adquirir localmente en comercios minoristas a un precio unitario muy inferior. En total, se trata de 1,7 millones de barbijos sobrefacturados.

Además, en otro de los contenedores de las mismas empresas se descubrieron plaquetas de video para minar criptomonedas con una sobrefacturación del 800%. Son 300 plaquetas que se declararon productos de alta calidad y prestaciones técnicas a un valor unitario de u$s7.999, cuando en realidad -y a partir de un más profundo estudio- pudo determinarse que el valor unitario real es u$s990.

Las irregularidades detectadas superan más de 2.800 durante 2020, en concepto de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones.

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El Gobierno nacional terminó con superávit comercial en 2016: desde allí, empezó la caída de una variable clave de la economía argentina, que es la que tiene en cuenta la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. En criollo: el país compra más al exterior de lo que vende. Durante el kirchnerismo, el saldo comercial fue positivo.

Desde enero de 2017 hasta enero de 2018 el déficit comercial acumuló 13 meses de rojo. El mes pasado, cerró en – u$s 986 millones. De proyectarse a 2018 el rojo anual sería de 12 mil millones de dólares, récord absoluto en la historia del país.

"El balance comercial de enero de 2018 refleja que el frente externo continúa con los mismos problemas que arrastró durante los últimos meses. El elevado dinamismo de las importaciones (+26,2% en cantidades) no es acompañado por el de las exportaciones (+4,6% en cantidades)", evaluó la Consultora Radar en un informe.

"Se mantiene la tendencia al agravamiento del rojo comercial. Según nuestras proyecciones, el déficit comercial podría acercarse a los u$s 10.000 millones en 2018. En caso de confirmarse las caídas de proyecciones de producción de soja y maíz, el resultado podría agravarse, aunque sería en parte compensado por un aumento de los precios internacionales (sobre todo en derivados de la soja)", advirtió Radar.

Así lo afirmó el Prosecretario de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y empresario PyME de La Plata, Guillermo Siro. También analizó la crisis que atraviesa el sector, "el bagalleo ha superado hasta al turismo" expresó.

En dialogo con Radio La Plata (FM 90.9), Guillermo Siro, dejó precisiones sobre la actualidad de la Pymes en el país. Para el empresario "hay mucha gente que se va a comprar a Chile, Brasil o Paraguay, no sólo tecnología sino también ropa y otros productos" esto afecta la industria nacional, que según dijo "ha visto caídas en la producción en un 30 por ciento en el último año y medio", sostuvo.

Además, manifestó que desde que asumió la presidencia Mauricio Macri "las grandes cadenas de comercialización, como Falavella o Carrefour, suspendieron la mitad de las órdenes de compra del sector textil, y en particular de las manufacturas de cuero". Esto se debió a que "la Argentina tiene un costo superior a aquellos países que utilizan el dumping social, que es el subsidio del trabajo esclavo para la producción de productos terminados", advirtió el dirigente de CGERA.

Siro aseguró que no sólo las importaciones afectan a la industria, sino también la caída del consumo, a partir de la concentración de recursos en monopolios del Estado o empresas privadas, "antes la gente gastaba entre un 8 y un 12 por ciento en el pago de los servicios públicos, y hoy está gastando entre un 25 y un 35 por ciento", remarcó y añadió que "hay un porcentaje de la sociedad que ha visto caída su capacidad de compra".

A eso se le suma el incremento de la inflación y el de la canasta básica que "el año pasado aumentó un 74 por ciento". Esto es consecuencia del modelo económico implementado por el gobierno, "hubo una reforma impositiva el primer día que llegaron que consistió en bajar las retenciones de la minería y del sector agropecuario" dijo Siro y agregó "es un modelo agroexportador que no incluye a la industria como prioridad", sentenció Siro.

Además denunció que las PyMEs tienen entre un 40 y un 50 por ciento de capacidad ociosa y que en algunos sectores como la Cámara del Sweater y Calzado "están cerrando empresas todos los días". La solución para el referente de CGERA es "hacer una reforma tributaria en serio".