En particular estarÃan bajo la lupa aquellas personas que realicen donaciones elevadas en un intento por evitar el lavado de dinero en la iniciativa de Maratea.
La campaÃąa impulsada por Santiago Maratea para que los hinchas de Independiente donen fondos para pagar las cuantiosas deudas del club reuniÃģ mÃĄs de $ 400 millones en su primer dÃa. AdemÃĄs de causar felicidad en el Rojo, prendiÃģ las alarmas de la AdministraciÃģn Federal de Ingresos PÚblicos (AFIP) por una posible maniobra para hacer lavado de dinero.
En el ente recaudador estarÃan considerando la posibilidad de investigar las donaciones de mÃĄs de $ 200.000 realizadas a la cuenta que Maratea puso a disposiciÃģn del pÚblico para sanear las cuentas de Independiente, que ascienden a U$S 22.871.087.
Mientras se escuchan los aplausos en un lado de Avellaneda y las risas en el otro, la AFIP empezÃģ a barajar opciones como la de aplicar el mismo criterio que se emplea en casos como Mercado Pago o Modo, que tienen que informar sobre las operaciones que involucren grandes montos, justamente para detectar casos de lavado de dinero.
SegÚn el sitio Infobae, el dinero de los hinchas de Independiente no estÃĄ en un fideicomiso, aunque Maratea confirmÃģ esta semana que retendrÃĄ un 5% de lo recaudado “para pagar los gastos del fideicomiso”.
De hecho, el club deberÃa haber abierto una cuenta especÃfica para recibir el dinero de la iniciativa de Maratea asà como tambiÃĐn se deberÃa haber fijado una fecha lÃmite para el fideicomiso.
Asà como estÃĄn dadas las cosas, la AFIP no sabe quiÃĐn estÃĄ recibiendo el dinero para Independiente ni en calidad de quÃĐ.
La figura de donaciones estÃĄ regulada por la AFIP desde hace una dÃĐcada, por lo que en el ente recaudador empezaron a sospechar que no se trata de falta de conocimiento del tema sino de una posible maniobra de lavado de dinero.
Por ahora, Santiago Maratea publicÃģ links para colaborar en redes sociales asà como tambiÃĐn puso a disposiciÃģn del pÚblico un CBU y alias de banco para que le transfieran los fondos.
En cuanto a las acusaciones sobre lavado de dinero, Maratea planteÃģ: “ÂŋQuien blanquearÃa dinero con una colecta transparente donde todo debe estar en blanco? AcÃĄ hay abogados y escribanos que se encargar de chequear que todo estÃĐ de la manera correcta, el mÃĄs insoportable para que todo esto suceda asà soy yo”.
“Yo no me voy a llevar el 20% de la recaudaciÃģn como se estÃĄ diciendo, lo mÃĄximo que podrÃa llegar a sacar es el 4% que es para cubrir los gastos que implica crear un fideicomiso. Solo hay hinchas con una pasiÃģn enorme por su club”, blanqueÃģ el influencer.