Peña sumó a Díaz Gilligan, el ex funcionario de la cuenta en Andorra

Dirigentes macristas que responden al jefe de Gabinete recorren todo el país con el objetivo de contener a la tropa propia inquieta tras la debacle económica

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Díaz Gilligan vuelve a Casa Rosada tras el escándalo por sus cuentas en Andorra

El exsubsecretario general de la Presidencia estuvo presente el pasado jueves 12 de julio en Casa Rosada luego del escándalo que lo vinculó a una cuenta no declarada en Andorra con 1,2 millones de dólares

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Imputaron a Díaz Gilligan por la cuenta offshore de 1,2 millones de dólares

La fiscal federal Alejandra Mángano pidió investigar al ex subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan, quien fuera denunciado por lavado de dinero y otros delitos al no declarar una cuenta de u$s 1,2 millones que se le detectaron en un banco en Andorra de una empresa de la cual fue director. Gilligan había dicho que no tenía "nada que ocultar".

El requerimiento fue hecho ante el juez federal Claudio Bonadio, a partir de la denuncia que presentó el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.

El legislador del Frente para la Victoria acusó al exfuncionario nacional por "la posible comisión de los delitos de lavado de activos (art. 303 del Código Penal) y omisión maliciosa", por no haber incluido esa actividad en su declaración jurada.

Por su parte, Díaz Gilligan aseguró que la plata no era de él, sino de un empresario amigo. Y que creyó que "no era necesario" incluirla en sus declaraciones juradas. Finalmente renunció por el escándalo mediático y social, y a pesar de que el Gobierno lo defendió en un primer momento.

En el caso de Díaz Gilligan, Cambiemos actuó con una notable vara diferente a la situación de Luis Caputo, ministro de Finanzas que ocultó todo un entramado de empresas offshore. La Justicia también está investigando a Caputo. Sin embargo, no renunció ni fue desplazado.

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Diaz Gilligan apretó por whatsapp al periodista que descubrió los 1,2 millones ocultos a su nombre

El periodista español que sacó a la luz la offshore de Diaz Gilligan contó que recibió un mensaje de whatsapp por parte del funcionario macrista “recriminándome por mi trabajo”. 

El periodista del diario El Pais de España, José María Irujo, que descubrió la millonaria cuenta oculta en Andorra del subsecretario general de la Presidencia, reveló que recibió un mensaje de WhatsApp del funcionario macrista Valentín Díaz Gilligan, que renunció a su cargo porque no había declarado ser parte de una sociedad radicada en el Reino Unido, con una cuenta de 1,2 millones de dólares en la banca de Andorra, un ex paraíso fiscal.

“Ayer el propio Valentín Díaz, sorprendentemente me envió un mensaje por Whatsapp recriminándome por mi trabajo” detalló Irujo. “No me gustaría dar detalles. Pero me parece llamativo que sea incapaz de comprender que una persona que se dedica a la política no debe tener un paraíso fiscal en un país como Andorra”, aseguró el periodista en el programa radial Wake Up.

A su vez, Irujo afirmó que Diaz Gilligan, “Nos dijo algo sorprendente que luego negó al diario La Nación, pero nos dijo, y lo tenemos documentado, que abrió la cuenta, manejó la sociedad y fue socio y propietario de esa sociedad para hacerle favor a un amigo. Se declaró públicamente como testaferro, presta-nombre. Salió de la sociedad y la vendió a Francisco Casal 11 meses después de ocupar su cargo”, manifestó. En su descargo al matutino, el funcionario macrista había dicho que manejó la cuenta, a nombre de la firma controlada desde Panamá Line Action, porque el empresario futbolístico Francisco “Paco” Casal no podía hacerlo por problemas en su país natal, Uruguay. “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar”, se justificó Díaz Gilligan.

Por su parte, la investigación de El País remarcó que la cuenta en Andorra se abrió en 2012, cuando Díaz Gilligan era asesor gobierno porteño y mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de 2014, cuando el político llevaba un año como director general de Promoción Turística. “Lo que no contó Gilligan es que el 100% de la sociedad británica de la que fue dueño era una offshore 100%”, concluyó José María Irujo.

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La grieta entre el Grupo Prisa y Clarin, detrás del escándalo de Díaz Gilligan

Hay una trama poco conocida detrás de la renuncia de Valentín Díaz Gilligan como subsecretario de presidencia de la Nación. El dirigente macrista debió renunció luego de que se revelara que tenía una cuenta millonaria en Andorra sin declarar.

Detrás del escándalo, está la (vieja) grieta entre el español Grupo Prisa y Clarín. El gigante europeo quería entrar a los negocios en las telecomunicaciones que el gobierno de Mauricio Macri está habilitando para los grandes jugadores del sector. Sin embargo, y presionado por Clarín, Cambiemos dejó afuera a Prisa que desde hace tiempo busca hacer pie en el país. Por ahora, es dueño sólo de radio Continental.

De allí que no deba sorprender que la investigación sobre Díaz Gilligan haya salido en el diario El País, de España, en manos de Prisa. El enojo de los españoles con el macrismo sigue en pie por haber optado por su rival argentino. Clarín y Prisa compiten en lo que hace al periodismo en habla hispana.

De hecho, Clarín y El País son los dos portales más visitado en ese idioma del planeta. Eso explica además que Clarín sea tan celoso con Prisa: es el único gigante de las telecomunicaciones que puede competirle en lo que hace a su valor agregado, el mundo de las noticias.

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En medio del escándalo, renunció Díaz Gilligan

Finalmente, el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, presentó su renuncia tras la revelación de que no había declarado una cuenta por 1,2 millón de dólares en Andorra. La oposición lo había denunciado en la Justicia.

Su dimisión fue presentada a su superior, Fernando De Andreis, según revelaron fuentes gubernamentales.

Díaz Gilligan está acusado de ocultar su participación en una empresa radicada en Gran Bretaña dedicada a transferencias de jugadores de fútbol que contó con 1,2 millón de dólares a su nombre en una cuenta en un banco de Andorra.

Sectores de la oposición habían denunciado al funcionario ante la justicia por mentir en sus declaraciones juradas. Hoy, dirigentes cercanos a Cambiemos también se sumaron a las críticas y reclamaron la denuncia del funcionario. ¿Qué pasará ahora con el ministro Luis Caputo, que se encuentra en una situación similar?

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Millones en Andorra: Díaz Gilligan quedó al borde del despido (Caputo sigue zafando)

El subsecretario de presidencia de la Nación, Valentín Díaz Gilligan, quedó al borde del despido luego del escándalo por un depósito millonario en Andorra que ocultó en sus declaraciones juradas. El Gobierno de Cambiemos pasó de defenderlo a tomar distancia del funcionario.

Hoy, el radicalismo y el sector conducido por Elisa Carrió salieron a pedir la renuncia de Díaz Gilligan, luego de que una investigación de El País de España contara que el funcionario tuvo una cuenta de 1,2 millones de dólares en Andorra. Gilligan nunca informó sobre ese fondo en sus respectivas declaraciones juradas.

Ahora, los propios ministros nacionales como Rogelio Frigerio y Marcos Peña también salieron a tomar distancia y no descartaron que pueda ser apartado. ¿Pasará febrero el subsecretario de la presidencia?

Mientras tanto, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, sigue zafando aunque su situación es parecida a la de Díaz Gilligan. Caputo formó parte de sociedades offshore que ocultó en sus declaraciones juradas, según reveló el escándalo Paradise Papers. Sin embargo, el desplazamiento de Caputo es difente por la relevacia del ministro, hombre clave para el endeudamiento externo, uno de los pilares de la gestión de Cambiemos. Además, Caputo es primo de un empresario que es íntimo amigo del presidente.

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Negri pide la cabeza de Díaz Gilligan

Al calor de la interna que se viene desarrollando en Cambiemos, el presidente del interbloque de esa fuerza política en Diputados pidió que el subsecretario presidencial, “de un paso al costado”.

El subsecretario de la presidencia, Valentín Díaz Gilligan, ocupó todas las tapas de diarios y espacios noticieros de televisión  cuando le encontraron 1.2 millones de euros en una cuenta en Andorra. A raíz de ese nuevo escándalo de corrupción, Mario Negri salió sutilmente al ruedo y reclamó que  Gilligan de un paso al costado hasta que se aclare su situación en la Oficina Anticorrupción por los millones encontrados en el país europeo.

El pedido de Negri de que el funcionario "no debe incomodar al gobierno" y debería dar un paso al costado hasta que se aclare su situación se enmarca en la línea Marcos Peña quien durante el fin de semana había señalado que si se comprobara que la maniobra se hizo cuando estaba en la gestión pública debería correrse de sus funciones hasta que la Justicia dicte si hubo o no acto de corrupción.

"Tenemos que dejar trabajar a la OA y a la Justicia, no creemos que tenga que ver con la función actual, pero no tendremos problemas, si fuera en el caso de la función actual, de hacer un apartamiento temporario", había precisado Peña en una entrevista durante el fin de semana.

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Cuenta en Andorra: Valentín Díaz Gilligan admitió que mintió en su declaración jurada

Según reveló una investigación periodística, el subsecretario de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, tuvo una cuenta en Andorra por 1,2 millones de dólares. Ahora se supo que Gilligan ocultó esa información en su declaración jurada. Hoy el Gobierno defendió al funcionario.

En una entrevista con el oficialista diario Clarín, Gilligan admitió que le mintió a la Oficina Anticorrupción en 2013, cuando asumió como funcionario en el Gobierno de la Ciudad. "Ese es el único punto donde puede haber algo y que es lo que voy aclarar el lunes en la Oficina Anticorrupción. Como la sociedad no la estaba usando ni estaba cobrando ni obtenía dividendos… no tenía nada y había pedido salir y como esa salida era inminente no la tenía declarada", respondió insólitamente.

En la nota, Gilligan insistió en que la plata no era de él, sino de "la sociedad". "Voy a presentar los balances, la constitución y la salida de la empresa en la Oficina Anticorrupción. No tengo nada que ocultar. La plata no era mía y no tuve ingresos", insistió. No dijo quién o quienes fueron los acciones de la empresa.

Por último, aclaró que no piensa renunciar: "No creo que sea necesario en tanto pueda explicar toda la actividad que surgió y que voy a hacer el lunes".  Ahora, seguramente la Justicia deberá investigar si Gilligan cometió un delito al mentir en su declaración jurada como funcionario.

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Escándalo: un subsecretario de Macri ocultó más de un millón de dólares en Andorra

Se trata de Valentín Díaz Gilligan, quien fue puesto en evidencia por el Banco donde guardó el dinero donde ya no rige el secreto bancario y lo dejó al descubierto.

La entidad es la Banca Privada d´Andorra (BPA) y la cuenta estaba a nombre de la sociedad relacionada con la intermediación de jugadores de fútbol Line Action Ltd., según publicó el diario español El País. Live Action pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc.

Díaz Gilligan, además de ser un activo vocal del club River Plate, figura como titular de la cuenta en el banco de la pequeña nación ubicada entre España y Francia y fue durante largos años uno de los paraísos fiscales favoritos de los lavadores de todo el mundo.

La cuenta se abrió en 2012, cuando era asesor del Gobierno de la Ciudad para luego pasar a hacerse cargo de la Dirección General de Promoción Turística porteña, cargo que aprovechó para hacer algunas (hoy sospechosas) visitas al continente europeo.

El propio funcionario sostuvo que el más de un millón de dólares no era suyo y que fue accionista y director de Line Action "para hacerle un favor a un amigo".

“Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue míaAdemás, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, indicó el subsecretario al diario español.

Según aseveró, en 2014 el dirigente del PRO pidió salir de la firma porque no estaba ganando dinero con eso. "No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso”, explicó.

Díaz Gilligan vendió Line Action el 3 de noviembre de 2014, casi un año después de ingresar al gobierno de la Ciudad. “Creí que había cesado en julio de 2014”, intentó justificar.

La Banca Privada d’Andorra solicitó en diciembre de 2014 a su departamento de prevención de blanqueo información adicional sobre Díaz Gilligan.

La cuenta de Line Action tenía en diciembre de 2014 un saldo de 1,2 millones de dólares y, según los registros, se nutría de transferencias de Uruguay de clubes de fútbol, según el banco.

El subsecretario nunca citó ninguna colocaciones de dinero en el exterior en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción, en sus declaraciones juradas. Tampoco había dado cuenta de participación en sociedades en el extranjero. Solo detalló acciones en Terra Sur, con una inversión de 2800 pesos.

Fuente: Diario Perfil, Infonews

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