Luego de que el periodista Carlos Pagni admitiera que el diario La Nación extorsionó a Comodoro Py para que encierre a ex funcionarios y evitar así una primera plana en su contra, la vicepresidenta utilizó las redes sociales para sumar información clave que llega hasta los Panamá Papers. Mirá los twits.
Según nuevos documentos, los hermanos del Presidente, Gianfranco y Mariano, ocultaron ser los dueños de la BF Corporation. Los detalles del blanqueo de la familia presidencial.
Entre 2016 y 2017, los fondos de inversión en Islas Caimán que manejó el ministro de Finanzas multiplicaron sus bonos de la deuda argentina.
A principios de diciembre de 2015, Luis Caputo era un experto en finanzas en transición. La metaformosis lo convertiría en pocos días de gerenciador de fondos de inversión a funcionario público. Macri no había asumido pero Caputo ya se había puesto al hombro su primera misión: negociar en Manhattan con los fondos buitre. El pago se concretaría en abril de 2016.
Los negocios que Caputo había construido lo seguirían a todas partes. Pasó del mercado de bonos a ser actor clave de la negociación. Su empresa Noctua aumentaría casi el 35% sus inversiones. Sólo uno de los fondos que manejó se dispararía un 147% en inversiones en tan solo siete meses. Los holdouts cobrarían sus reclamos ante el Estado argentino.
Noctua, la empresa con sedes en Delaware y Miami que Caputo niega haber creado, acumuló más de US$ 356 millones en 2017. Así lo demuestran los documentos de la Securities and Exchange Commission (SEC), la comisión de valores de los Estados Unidos, a los que accedió el equipo argentino de Paradise Papers que integra Perfil.
Entre agosto de 2009 y julio de 2015, Caputo era el principal accionista de la sociedad Princess International Group, radicada en Islas Caimán. A través de esta compañía, el actual ministro era el dueño de entre el 50% y el 74% de otra offshore: Affinis Partners II, también radicada en Caimán y dueña de Noctua. En diciembre de 2015 y diciembre de 2016, ya como funcionario, ocultó estos antecedentes en sus declaraciones juradas. A través de Noctua, había manejado inversiones millonarias de terceros. Los documentos de la SEC permiten ver cuánto dinero manejaron sus compañías y los fondos que éstas administraron, así como algunos detalles de esas inversiones. Las cuentas de Noctua, superan en promedio, el centenar. La mayoría de sus clientes no era estadounidense. Noctua declaró entre 11 y 25 clientes. Se trataba de inversionistas con un alto poder adquisitivo y gran liquidez: para ingresar hay que tener un mínimo de US$ 500 mil.
Caputo dejó de figurar en Noctua en julio de 2015. Fue cuando su socio Martín Guyot pasó a controlar la compañía y los entonces socios de Caputo en la empresa Axis, otra gerenciadora de fondos con sede en Buenos Aires, aparecieron con funciones en Noctua. Fernando Iribarne asumió como jefe de operaciones y adquirió un pequeño porcentaje de acciones. Al mismo tiempo, Axis ingresó como asociado y Noctua declaró que ambas empresas funcionanban bajo “control común”.
Caputo declaró haberse desprendido de sus acciones en Axis al asumir en la función pública, pero mantiene vínculos con sus ex socios. En su última declaración jurada, el ministro informó que los titulares de Axis le deben dinero por las acciones que les vendió al dejar la compañía. En diciembre de 2016, último período informado, el presidente de Axis, Carlos Planas, le debía $ 12 millones. Fernando Iribarne le debía otros $ 400.700. Según le informaron a Perfil la compañía dijo que ya no tiene ningún nexo con Caputo. Sus accionistas no quisieron hacer declaraciones.
El cambio de gobierno y el pago a los holdouts fueron un gran negocio para los fondos de inversión. El capital total de Noctua pasó de US$ 251 millones en julio de 2015 a US$ 356,7 en marzo de 2017. El gran crecimiento de los millones manejados por Noctua se debió en parte a los bonos de deuda argentina defaulteada. Por ejemplo, Argentina Fund, dedicada exclusivamente a los bonos argentinos: pasó de reunir US$ 35 millones a casi US$ 87 millones, lo que equivale a un aumento del 147%.
Fue el propio Caputo quien anticipó, en noviembre de 2014, qué les convenía a los tenedores de bonos de la deuda argentina, es decir, a sus potenciales clientes. Entonces, pronosticó al sitio Bloomberg que “un cambio en el gobierno después de las elecciones de octubre beneficiará a los tenedores de bonos más que un acuerdo” con el entonces gobierno kirchnerista.
Fuente: Diario Perfil
Se calcula que los empresarios argentinos tienen entre U$S 250 mil millones y 500 mil millones en paraísos fiscales. En su estimación más conservadora, se trata de un valor equivalente a la deuda externa del país. Si esa plata estuviera en el país, pagaría impuestos anuales por U$S 15 mil millones, tres veces más de lo que el Gobierno macrista quiere ajustar sobre los jubilados.
Los escándalos de los Panamá Papers y Paradise Papers permiten poner la lupa sobre un problema estructural de la economía nacional: la millonaria fuga de capitales que desde 1976 llevan adelante los empresarios argentinos. Así las cosas, el país perdió entre medio y un PBI mediante esa lógica financiera en los últimos 40 años.
"La lógica offshore es la causa de subdesarrollo argentino", resumió el economista Tomás Lukin en una entrevista con AGENCIA PACO URONDO. El país tiene otro extraño privilegio: es el cuarto país en el planeta en lo que hace a la relación entre recursos en guaridas fiscales y PBI.
Si toda esa plata fugada estaría dentro del circuito formal nacional, el Estado podría haber recaudado entre 10 mil y 20 mil millones de dólares por año desde la Dictadura hasta la fecha. Con esos fondos, seguramente Argentina hubiera evitado las crisis económicas y sociales que sufrió en 1989 y 2001.
Además, podría haber zafado del fenomenal endeudamiento al que debió recurrir en diferentes momentos entre 1976 y 2017. Solo en el período 2003 – 2015, Argentina logró bajar la ratio deuda / PBI. Desde 2016, nuevamente el Estado volvió al mercado financiero, a un ritmo que impone dudas sobre su sustentabilidad. Además, desde diciembre de 2015, arribaron a Casa Rosada muchos hombre que están emparentados con la lógica offshore. Una veintena de funcionarios nacionales figuran en los Panamá Papers y en los Paradise Papers, entre ellos el propio Mauricio Macri, Luis Caputo (responsable de la deuda) y Juan Aranguren, entre otros.
Una nueva filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), los Paradise Papers, ubican al ministro de Finanzas de Macri como administrador de una red de sociedades en paraísos fiscales.
Un nuevo escándalo de evasión impositiva a nivel mundial vuelve a golpear al entorno del presidente Mauricio Macri. Tras el escándalo de los Panama Papers, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitun, dieron a conocer los Paradise Papers, donde figura el actual ministro de Finanzas y amigo personal del presidente Macri, Luis Caputo. Esta vez, se trata de un armado de cuentas offshore, de dos grandes estudios jurídicos: Appleby, fundada en las islas Bermudas, y Asiaciti Trust, de Singapur.
Según los Paradise Papers, Caputo fue administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con actividad en las guaridas fiscales de las Islas Caimán y de Delaware. Noctua tiene como subsidiaria a Noctua Asset Management LLC, de Delaware, que es a su vez la controlante de Alto Global Fund. Caputo también manejó este último fondo, Alto Global, inscripto en las Islas Caimán el 3 de julio de 2009, que administraba inversiones de riesgo por más de 100 millones de dólares. Estas empresas se ramifican mediante un esquema de cajas chinas con otras llamadas Argentina Fund LTD y Argentina Master Fund. Las últimas operaron en territorio nacional junto con Alto Global y se radicaron en la calle Martha Lynch 489. En esta red de offshores crearon también el 6 de mayo del 2009 la firma Noctua International WMG, registrada también en Delaware, y Lacrosse Global Fund Services, que en la Argentina fue registrada como Lacrosse Global Fund Services Argentina SRL, con domicilio en Alem 928 piso 7. El financista argentino Martín Guyot, radicado en Miami, figuró como su CEO y Caputo como su “Jefe de Inversiones”. Guyot aparece como su socio en las distintas sociedades.
El ministro de Finanzas aseguró que con Martin Guyot no se hablan hace dos años, y se defendió ante los medios locales que publicaron la filtración: “No hay ningún conflicto de interés, hoy no tengo nada que ver ni con Axis ni con Noctua. Es más, hoy desfavorezco a mis ex socios, en lugar de favorecerlos. Ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo. Pero la verdad es que no lo sé. Si fuera así, me trago este teléfono y me tiro por la ventana”.
El diario Página 12, asegura que ninguno de los fondos figura en su declaración jurada, y afirmo que los honorarios que recibió por esa actividad se canalizaron a través de una empresa argentina llamada LC y que fueron declarados ante la AFIP como ingresos de cuarta categoría y pagó los impuestos correspondientes cuando los ingresó al país y los cambió al tipo de cambio oficial. No se aclaró, en tanto, si los fondos que controlaban cumplían con las mismas normas ante la Argentina ni tampoco de qué manera manejaron a sus clientes en relación con la restricción a la adquisición de dólares desde 2011.
Entre las firmas que aparecen afiliadas al fondo Noctua está Axis, la inversora que creó Caputo en 2012 junto a Carlos Planas, Alejandro Abergcobo y Fernando Iribarne (este último, vinculado a Noctua) y de la que también se desvinculó en 2015, días antes de asumir como funcionario. No obstante, Caputo fue denunciado porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses hizo colocaciones a través de Axis por 500 millones de pesos.
Según el diario La Nación, miembro del ICIJ, Appleby es un estudio jurídico fundado en las islas Bermudas hace a fines del siglo XIX, y que ofrece servicios 'offshore' a sus clientes. Cuenta con oficinas en diez países con baja o nula fiscalidad y absoluta opacidad, como las islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, la isla de Man, las islas Seychelles o Hong Kong. Integrante del llamado "círculo mágico offshore", es decir, el selecto grupo de los nueve bufetes más prestigiosos que proveen servicios 'offshore', los clientes de Appleby suelen ser millonarios con más de US$ 30 millones y multinacionales. Por su parte, Asiaciti Trust también es un estudio jurídico que crea compañías y estructuras fiscales opacas, con sede central en Singapur y oficinas en Samoa, San Cristóbal y Nieves.
De esta manera el Gobierno suma un nuevo escándalo de corrupción internacional. Hace un año y medio, tras la revelación de los Panamá Papers del estudio Mossack Fonseca, Macri apareció vinculado a dos empresas: inicialmente como director en la sociedad Fleg Trading Ltd, registrada en las islas Bahamas en 1998 y que se mantuvo en funcionamiento hasta 2009. Más tarde le fue detectada una segunda empresa, Kagemusha SA, todavía activa.
La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso la medida al investigar la compra sin declarar de un departamento en Miami con fondos sospechados.
El Intendente de Vicente López, Jorge Macri, fue embargado por 8 millones de pesos según dispuso la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en una causa en la que se investiga la compra de un departamento en Miami con fondos sospechados.
Según trascendió días antes de las elecciones, la compra de este inmueble en los Estados Unidos por u$s 403.000, forma parte de un conjunto de operaciones financieras que denunció el año pasado la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
"Es una causa vieja. Todo forma parte de una operación kirchnerista”, aseguró en diálogo con Perfil.com una fuente cercana al primo presidencial. “Lo sacó Pagina 12 tres días antes de las elecciones”, insistió al despejar dudas sobre el accionar del jefe comunal.
Todo comenzó poco después de que se conocieran los Panamá Papers, cuando el fiscal federal, Matías Di Lello, solicitó en diciembre del año pasado el embargo preventivo que luego fue validado por Arroyo Salgado. A su vez, por esta misma operación, la jueza dispuso la misma medida para Florencia De Nardi, la mujer de Jorge Macri.
La adquisición de este departamento, de acuerdo con lo publicado por Página 12, fue realizada mediante una empresa montada en Miami que recibió un préstamo de una firma uruguaya, cuyo director figura en la filtración de los Panamá Papers.
A pesar de lo evidente, en su fallo, el magistrado Andrés Guillermo Fraga declaró que el presidente "no fue socio ni accionista" de las firmas offshore Fleg Trading y Kagemusha.
El juez civil Andrés Guillermo Fraga desvinculó ayer al presidente Mauricio Macri de las dos sociedades offshore en paraísos fiscales que se le atribuían en el marco del escándalo internacional por los Panamá Papers.
En abril de 2016 Macri había presentado ante Fraga un pedido de acción declarativa de certeza por su vinculación con las firmas Fleg Trading LTD, radicada en las Islas Bahamas desde el año 1998, y Kagemusha SA, de Panamá.
En su fallo Fraga declaró que Macri "no fue socio ni accionista de la sociedad Fled Trading Ltd; que no percibió dividendos de ningún tipo, utilidades, ni ganancia alguna" de esa firma y que "sólo aceptó el cargo de director para el que fue asignado por Francisco Macri al sólo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar".
En este sentido, advirtió que "no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno de Fled Trading Ltd., ni fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad", mientras que tampoco no percibió honorarios como director "ni ninguna otra retribución".
Respecto de la sociedad panameña Kagemusha, el juez civil indicó que el Presidente "no fue socio de Francsico Macri ni accionista de la misma; que no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancia alguna", mientras que "no aceptó el cargo de director para el que fue designado" por su padre.
"No realizó ningún acto que permitiera suponer que aceptó tácticamente tal designación, no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno de Kagemusha ni fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad y no percibio honorarios como director ni ninguna otra retribución", apuntó.
El diputado Darío Martínez (FPV) aseguró que "no se dará por vencido" y seguirá investigando al presidente por el escándalo de los Panamá Papers. La Justicia decidió enviar la causa al fuero penal económico. "El Poder Judicial decidió mandarla a vía muerta sin haber avanzado", señaló Martínez.
Para el diputado nacional fue prematura la resolución de la Cámara, ya "que aún no fueron contestados los exhortos que el Juez envió a Brasil, Panama y Bahamas, entre otros países". Además, recordó que fiscales argentinos y brasileños denunciaron que los mandatarios Michel Temer y Macri "están obstaculizando el envió de información en el caso Odebrech". "Obviamente han hecho lo mismo en la investigación de Fleg Trading- Owners do Brasil", concluyó.
Por último, Martínez afirmó en las redes sociales que "no me voy a dar por vencido y seguiré investigando y aportando información ante este u otro juez, que se anime a investigar.
En un guiño al Gobierno, la Cámara Federal determinó que, en función de ello, la causa debe pasar a la órbita de la Justicia en lo Penal Económico. En tanto, otra parte de la investigación seguirá en manos de la Justicia de Instrucción por las supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas del Presidente.
La Cámara Federal confirmó este jueves la incompetencia del juez Sebastián Casanello para investigar los presuntos delitos cometidos por el presidente Mauricio Macri en el caso denominado "Panamá Papers".
La Sala II del tribunal entendió que parte de la causa debía investigarse como evasión y en función de ello pasar a la órbita de la Justicia en lo Penal Económico y no como "lavado de dinero", como se había denunciado; en tanto que otra parte de la investigación seguirá en manos de la Justicia de Instrucción por las supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas del Presidente.
De esta forma, el Tribunal confirmó un fallo de primera instancia del juez federal Sebastián Casanello.
El fallo lleva la firma de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah: "Dado el modo en que han quedado ceñidos los agravios ante esta instancia, sólo procede receptar el desistimiento formulado en lo que atañe a la intervención del fuero penal económico y hacer lugar a la pretensión vinculada a la declinatoria dispuesta a favor de la justicia ordinaria, bastando con remitirle copias de este proceso al juzgado interviniente".
En abril pasado, Casanello había considerado que no había elementos para sostener que desde las empresas "Fleg Trading" y "Kagemusha", ambas radicadas en paraísos fiscales, habían cometido actividades de lavado de dinero.
En función de ello, consideró que sí pudo tal vez haber maniobras de evasión de impuestos.
En paralelo, Casanello también había determinado que otra parte siguiera en la justicia de instrucción pues en ese fuero se lo viene investigando a Macri por inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas tanto en el ámbito de la Ciudad como ante las autoridades de Nación al asumir como mandatario.
Tras el fallo de primera instancia, el fiscal Federico Delgado apeló para que el expediente continúe en el fuero federal pero la Cámara Federal no hizo lugar.
"La hipótesis de trabajo sobre la que se dispuso la intervención del fuero penal económico no es actual sino eventual, en tanto su existencia se reconoce anclada a cuanto pudiera surgir de las actuaciones que se desarrollan en la Administración Federal de Ingresos Públicos", concluyeron los jueces.
Se trata de Hugo Alconada Mon, uno de los investigadores argentinos que estuvieron detrás del destape del escándalo internacional de lavado de dinero que salpicó a muchos dirigentes de todo el mundo. Señaló que desconfía de la inocencia del Presidente.
Hugo Alconada Mon afirmó que el hecho de que el Presidente no tuviera conocimiento de las maniobras fue un argumento poco sólido: "No le creo. Y como principio general yo descreo de lo que me digan los políticos, los funcionarios, los empresarios el que fuere".
El periodista de La Nación amplió: "Miren a Messi en España. Él dijo 'yo no sabía nada de los impuestos, se encargaba mi papá' y la Justicia española lo condenó por lo que se denomina la ignorancia deliberada. Vos no sabías porque no querías saber".
Y añadió: "En el caso del presidente Mauricio Macri él descarga toda la responsabilidad en su padre, Franco Macri, sí bueno, pero él ya era mayor de edad, era parte de un grupo empresario y por lo tanto a él le cabe una responsabilidad mínima de decirle 'papá, ¿qué estoy firmando?".
Consultado en una entrevista con el diario Los Andes por la situación procesal de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, opinó: "Dependerá de las elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque en un sistema ideal los jueces deberían ser independientes, totalmente ajenos a lo que pueda ocurrir en el sistema político, en las campañas electorales, aquí no. Entonces, si a Cristina le va muy bien en las elecciones veremos que las investigaciones empiezan a dormirse, se paraliza, se mandan al archivo, piden un peritaje raro. Y si le va muy mal la veremos desfilar en una situación cada vez peor".
En relación a la causa Odebrecht y si en este país habrá penas de cárcel como en Brasil, analizó: "La respuesta corta es no, la respuesta larga es quizás. No, porque en la Argentina hay varias herramientas que si existen en Brasil que aquí no. La respuesta larga es quizás porque hay algunas reformas legislativas, presupuestarias que están empezando a darse en la Argentina que quizá de aquí un tiempo sea posible. Pero, mientras que en Brasil Odebrecht empezó a contar lo que realmente ocurrió, en la Argentina Odebrecht hoy no puede hacer lo mismo, no puede seguir el mismo camino. Por eso te digo que el capítulo argentino del Lava Jato brasileño hoy por hoy es como una situación nebulosa".
